Prevaranti izbjegavaju otkrivanje koristeći identitete na crnom tržištu

Blockchain sigurnosna kompanija pod imenom CertiK otkrila je zapanjujuće otkriće da osobe koje počine bitcoin prijevaru imaju pristup "jeftinom i jednostavnom" crnom tržištu pojedinaca koji su spremni staviti svoje ime i lice na lažne projekte za skromnu cijenu od 8 dolara . Identitete ovih KYC igrača također mogu koristiti kriminalci za registraciju bankovnih računa ili zamjenu računa na svoja imena, što je još jedna mogućnost.

Istraživači iz CertiK-a otkrili su preko 20 podzemnih pijaca koje unajmljuju KYC glumce za samo 8 dolara za osnovne "nastupe". Ove „svirke“ uključuju ispunjavanje kriterijuma KYC „za otvaranje bankovnog ili menjačkog računa iz zemlje u razvoju“. Ovim tržištima možete pristupiti putem Telegrama, Discorda, aplikacija za pametne telefone i web stranica koje su specijalizirane za nastupe.

CertiK je primijetio da se čini da je većina izvođača iskorištavana jer žive u zemljama u razvoju „sa natprosječnom koncentracijom u jugoistočnoj Aziji“ i plaćeni su između 20 i 30 dolara za svaku ulogu koju igraju. Dodatno, CertiK je napomenuo da većina ovih izvođača živi u jugoistočnoj Aziji.

CertiK je izdao upozorenje da je više od 40 web stranica koje tvrde da analiziraju projekte kriptovaluta i dodjeljuju "KYC značke" "beskorisne" zbog činjenice da su njihove usluge "previše površne da bi otkrile prijevaru ili jednostavno previše amaterske da bi otkrile insajderske prijetnje". CertiK vjeruje da je to slučaj jer su web stranice „previše površne da bi otkrile prijevaru ili jednostavno previše amaterske da bi otkrile insajderske prijetnje“.

U oktobru je Mastercard objavio da će lansirati novo rješenje za identifikaciju i prevenciju prijevara. Ovo novo rješenje koristi i umjetnu inteligenciju i podatke pohranjene na blockchainima.

Postoji široko rasprostranjeno nerazumijevanje da transparentna priroda blockchain transakcija olakšava kriminalcima da prikriju tok novca. Ovo nije slučaj. S druge strane, stvarno je suprotno.

Francuska agencija za provođenje zakona uspjela je identificirati pet osoba i privesti ih pravdi zbog krađe nepromjenjivih tokena (Nft) putem phishing prevare. Ovo je omogućeno upotrebom on-chain analize.