Američki savezni tužioci navodno istražuju bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda zbog njegove potencijalne uloge u manipuliranju cijenom dviju kriptovaluta koje pripadaju sada nepostojećem ekosistemu Terra ranije ove godine.
Prema izvještaju The New York Times u srijedu, Bankman-Fried je pod istragom tužilaca na Menhetnu zbog Terrinog stabilnog coin-a UST i sestrinskog tokena LUNA.
Oba su kolabirala na spektakularan način u maju kada je algoritamski stabilni kovan pokolebao sa svog fiksiranja nedugo prije nego što je pao na 0.20 dolara nakon što su otkupi naglo porasli. Lunina cijena je istovremeno pala na skoro nulu, dijelom zahvaljujući Terrinom dizajnu.
Istraga, koja je još u povojima, pokušava utvrditi da li je Bankman-Fried manipulirao cijenama u korist firmi i entiteta koje je kontrolirao. Nije dokazano da li je bivši izvršni direktor počinio bilo kakve prekršaje u ovoj fazi.
Također nije jasno kada je istraga počela, iako se smatra dijelom veće istrage o kolapsu FTX-a prošlog mjeseca. FTX nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Iz drugog ugla, tužioci bi možda željeli da potraže, Bankman-Fried priznao ove sedmice da su, barem što se tiče povlačenja kupaca FTX-a, sredstva koja drži berza pomiješana između promptnih i marginalnih trgovaca - pozivajući se na "omnibus novčanike između različitih kategorija" - u očiglednom kršenju FTX-ovi Uslovi korištenja.
„Ako pogledate posebno mnogo povlačenja koja su se desila, ta povlačenja nisu nužno dolazila od ljudi koji nikada nisu koristili trgovinu marginama, fjučersi, ulaganje ili bilo šta drugo… što je zapravo značilo da je bilo, ako želite ovako na neki način, zamenljivost stvorena tokom tih povlačenja između sredstava”, rekao je Bankman-Fried.
U nekom trenutku, kriptoaktiva dostupna za obradu povlačenja je nestala, a milijarde potražnje kupaca ostale su neispunjene.
Analitičar Blockworks Research-a Ryan West tvrdi da su kaskadne likvidacije u FTX-u tokom raspada Terre zapravo mogle biti glavni uzrok problema sa bilansom Alameda Research-a – dajući sjeme propasti FTX-a.
Počela je Terrina kriza 7. maja kada je veliki trgovac zamenio UST za rivalske stabilne coins i primorao UST da padne na 0.99 dolara, što je izazvalo zabrinutost oko stabilnosti i kapaciteta kriptovaluta da održi svoju vezu.
Kasnije je otkriveno kroz Terrin neuspeli algoritamski eksperiment da je više od 1 bilion dolara izbrisano sa kripto tržišta, zbog čega su mnoge firme bile pod vodom usred krize likvidnosti u cijeloj industriji.
Priča se da je FTX bio izložen u Terri preko svoje sestrinske trgovačke firme Alameda Research. Alameda je navodno dugovala sada bankrotiranom kripto zajmodavcu Voyager Digital milijardu dolara. FTX US, američki ogranak berze, kupio je Voyagerovu kriptoaktivu krajem septembra, u vrijednosti od otprilike 1 milijarde dolara. aukciona ponuda.
Alameda, koja je trebala biti odvojena od FTX-a, u središtu je debakla koji je napravio rupu od 8 milijardi dolara u bilansu FTX-a nakon niza navodnih lažnih trgovina korištenjem pomiješanih sredstava kupaca.
„Sa padom Terre i 3AC u maju/junu, verovatno je da je Alameda imala probleme sa likvidnošću kao rezultat pada cene FTT-a, koji je verovatno korišćen kao kolateral za kredit“, napisala je kompanija za analizu blokčeina Nansen u novembru blog post.
Nansen je rekao da je Alameda možda primio zajam od FTX-a uz FTT, ukazujući na podatke na lancu koji sugeriraju da se to "možda dogodilo".
FTT je bio izvorni uslužni token FTX berze, koji se koristio za smanjenje naknada za trgovanje. Takođe je u srcu implozije kakva je bila otkriveno 2. novembra da je FTT činio veliki dio Alamedinog bilansa - činjenica koja je brzo dovela do propasti berze devet dana kasnije.
Macauley Peterson je doprinio izvještavanju.
Ova priča je ažurirana 8. decembra 2022. u 12:16 popodne ET.
Svake večeri primajte dnevne vijesti i uvide iz kriptovalute u vaš inbox. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.
Jedva čekam? Saznajte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu.
Izvor: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation