Bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried izjasnio se da nije kriv na sve krivične optužbe s kojima se suočava, uključujući žičanu prevaru, prevaru s vrijednosnim papirima i kršenje zakona o finansiranju kampanje. Sve u svemu, preduzetnik suočava se sa osam krivičnih tačaka, što bi moglo rezultirati 115 godina zatvora ako bude osuđen. U međuvremenu, Daniel Friedberg, kontroverzni advokat koji je služio kao glavni šef za usklađenost u FTX-u, navodno je sarađivao s tužiocima i pružio im svoja saznanja o tome kako SBF koristi sredstva klijenata za finansiranje svog ilegalna poslovna šema.
Tužilaštvo Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka formiralo je FTX Task Force da „uđe u trag i povrati“ nestala sredstva klijenata i vodi istrage i krivično gonjenje u vezi s kolapsom berze. Tim se sastoji od viših tužilaca iz njegovih jedinica za prevare sa hartijama od vrijednosti i robe, korupciju u javnosti, pranje novca i transnacionalni kriminal.
Odlazak pravde navodno oduzima 56 miliona dionica Robinhooda — vrijednih otprilike 468 miliona dolara — vezanih za FTX i njegovog bivšeg izvršnog direktora. Izvještaj dolazi dan nakon sudije u krivičnom postupku protiv SBF-a naredio mu da ne pristupa ili prenijeti bilo koju kriptovalutu ili imovinu od FTX-a ili Alameda Research-a.
Takođe postoji sveže lice u sudskoj drami FTX - bivši direktor FTX inženjeringa Nishad Singh. On je navodno bio dio chat grupe 'wire fraud', koji je navodno raspravljao o ilegalnim finansijskim vezama između FTX-a i Alamede, zajedno sa Caroline Ellison, Bankman-Friedom i Gary Wangom. Tokom svog vremena u FTX-u, Singh je živio na Bahamima u blizini drugih zaposlenika kripto firme.
SEC se protivi planovima Binance.US da kupi Voyager Digital
Komisija za vrijednosne papire i berzu Sjedinjenih Država (SEC) uložila je "ograničeni prigovor" na kripto berzu Binance. Predloženo preuzimanje od milijardu dolara od strane SAD-a bankrotiranog kripto zajmodavca Voyager Digital, navodeći nedostatak "potrebnih informacija". Regulator takođe želi da Voyager pruži više detalja o tome šta bi se dogodilo ako transakcija ne bude završena do 1. aprila. Neki komentatori su tu prigovoru protumačili kao SEC koji sugerira da Binance.US ne bi mogao priuštiti akviziciju bez "nekog lošeg poslovanja", kao što je primanje sredstava od Binance-ovog globalnog entiteta.
Coinbase pristaje na nagodbu od 100 miliona dolara s regulatorom New Yorka
Državno odjeljenje za finansijske usluge New Yorka postiglo je sporazum sa Coinbase-om nakon istrage o programu usklađenosti berze kriptovaluta. Coinbase će platiti kaznu od 50 miliona dolara za kršenje njujorških finansijskih usluga i zakona o bankarstvu i uložiti 50 miliona dolara da ispravi svoj program usklađenosti. Prema finansijskom regulatoru, kripto berza je imala mnoge „nedostatke“ u vezi sa zahtevima protiv pranja novca.
Italija odobrava 26% poreza na kapitalnu dobit na kriptovalute
Italijanski Senat odobrio je svoj budžet za 2023. godinu, koji je uključivao povećanje poreza za kripto investitore — porez od 26% na kapitalnu dobit od trgovanja kripto-imovinom od preko 2,000 eura (2,135 dolara). Kako prenosi Cointelegraph, prijedlog zakona također predviđa da će poreski obveznici imati mogućnost da prijave vrijednost svojih digitalnih sredstava od 1. januara i plate porez od 14 posto. Ovi poticaji imaju za cilj potaknuti Talijane da prijave svoju digitalnu imovinu.
Ostale izmjene uvedene Zakonom o budžetu uključuju poreske amnestije za smanjenje kazni za neplaćanje poreza, fiskalne podsticaje za otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje starosne granice za odlazak u penziju. Takođe uključuje 21 milijardu evra (22.4 milijarde dolara) poreskih olakšica za preduzeća i domaćinstva koja se suočavaju sa energetskom krizom.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9