SBF je navodno koristio FTX novac da uloži 400 miliona dolara u opskurnu VC firmu

Vlasti u Sjedinjenim Državama možda su otkrile još jednu moguću komponentu carstva kriptovaluta Sama Bankman-Frieda.

Američki savezni tužioci su tvrdili da je Bankman-Fried koristio novac sa FTX berze za ulaganje u kompaniju rizičnog kapitala (VC) Modulo Capital, prema za The New York Times.

Kao što je ranije objavljeno, SBF-ov hedž fond i FTX-ova sestrinska firma, Alameda Research, investirali ukupno 400 miliona dolara u Modulo 2022. godine, što je postalo jedna od najznačajnijih investicija SBF-a. Finansiranje je privuklo posebnu pažnju regulatora zbog Modulo – relativno nepoznate firme – koja je prikupila značajan kapital u vremenima izazova za kripto tržište.

Prema najnovijim otkrićima SBF-ovih istražitelja, ulaganje u Modulo je vjerovatno napravljeno korištenjem prihoda od kriminala ili nezakonito prisvojenog novca koji su klijenti FTX-a položili na burzi.

Tužioci su rekli da je Modulo postao važan dio istrage. Advokati FTX-a sada navodno promatraju imovinu Modula dok se bore da povrate milijarde dolara od otplate svojih kupaca, investitora i drugih kreditora. Za sada je nejasno gdje se nalazi SBF-ova investicija od 400 miliona dolara.

Modulo Capital su u martu 2022. osnovala tri bivša direktora u Jane Street, njujorškoj firmi koja je nekada zapošljavala Bankman-Frieda i izvršnu direktoricu Alamede Caroline Ellison. Jedan od osnivača, Duncan Rheingans-Yoo, navodno je završio samo dvije godine fakulteta. Još jedan suosnivač Modula, Xiaoyun Zhang, poznat kao Lily, bio je bivši trgovac na Wall Streetu s nekim vezama sa SBF-om. Također je poznato da Modulo vodi svoje operacije iz iste Bahamske stambene zajednice u kojoj je boravio SBF.

Povezano: Loše: BlockFi necenzurisani finansijski podaci navodno pokazuju izloženost FTX-u od 1.2 milijarde dolara

Vijest dolazi usred američkog komesara Komisije za trgovinu robnim fjučersima, Christy Goldsmith Romero, koji dovodi u pitanje rad dubinske analize koju su obavili VC i menadžeri novca koji su finansirali FTX. „Zašto su zatvorili oči na ono što je zaista trebalo da treperi crvenim svetlima?“ Romero Na pitanje.

Prethodno je potpredsjednik vlade Singapura priznao da je vladina investicijska kompanija Temasek suočen sa "narušenom reputacijom" zbog njihovog ulaganja u FTX.