S.Korea će kazniti Terra i prekršioce nezakonitih transakcija prije Zakona o digitalnoj imovini

Istražni tim Južne Koreje zaključio je pretres i zapljenu kripto kompanija u vezi s padom Terra-LUNA i optužbama za prevaru protiv Do Kwona i Daniela Shina. Tužioci će analizirati prikupljene evidencije transakcija i druge dokaze materijali za naručivanje sudskih poziva.

U međuvremenu, kripto-prijateljski južnokorejski finansijski regulatori predstavili su izvještaje o radu na “Osnovnom zakonu o digitalnoj imovini” za nacrt zakona u oktobru. Štaviše, vlada odlučuje da kazni one koji su umiješani u pranje novca i nezakonite transakcije prije donošenja zakona.

Južna Koreja planira stroge kazne prije reforme digitalne imovine

Južna Koreja jača kripto propise kako bi spriječila debakle kao što je pad Terra-LUNA, a istovremeno istražuje počinitelje odgovorne za nesreću.

Tužilaštvo južnog okruga Seula zajedničkog istražnog tima za zločine protiv finansijskih hartija od vrijednosti završilo je jednonedeljnu potragu i zapljenu, izvijestio je lokalna novinska agencija 28. jula. Tužioci su prikupili dokaze u vezi sa TerraForm Labs, Do Kvonom i Danielom Shinom vršeći racije u 15 kompanija, uključujući 7 kripto berzi, kao i dom Daniela Shina.

Tužioci će sada analizirati evidenciju o transakcijama i forenzičke podatke kako bi pozvali Do Kvona, Daniela Shina i njegove podružnice zbog optužbi za prevaru, pranje novca i utaju poreza.

Ministarstvo pravde je već izdalo a “obavještenje po dolasku” za Do Kwona i obavještenja o „zabrani putovanja“ Danielu Shinu i drugim rukovodiocima. Tužioci takođe razgovaraju o mogućnosti izdavanja crvenog obaveštenja Interpolu za izručenje Do Kvona. Vlasti vjeruju da se Do Kwon krije u Singapuru.

U međuvremenu, Komisija za finansijske usluge Južne Koreje i Služba za finansijski nadzor dostavili su planove rada za izradu „Osnovnog zakona o digitalnoj imovini“ u oktobru, prema lokalne vesti. Južna Koreja bi također kategorizirala digitalnu imovinu kao vrijednosne papire i nehartije od vrijednosti na osnovu američke revizije.

„Vlada SAD planira da objavi rezultate virtuelne revizije imovine u skladu sa izvršnom naredbom predsednika Bajdena u četvrtom kvartalu ove godine (od oktobra do decembra). Pripremit ćemo regulatorni sistem kao što je donošenje Osnovnog zakona o digitalnoj imovini.”

Prije dovršetka osnovnog zakona o digitalnoj imovini, vlada želi da kazni krivce odgovorne za pad Terre i nezakonite transakcije.

Južnokorejski regulatori otkrili transakcije vezane za kriptovalute od 3.1 milijarde dolara

Južnokorejski regulatori istražuju devizne transakcije vrijedne 3.1 milijardu dolara u komercijalnim bankama Woori Bank i Shinhan Bank korištene za nezakonito korištenje digitalne imovine.

Regulatori vjeruju da su transakcije povezane s pranjem kripto novca. Služba za finansijski nadzor zatražila je od banaka da do kraja mjeseca izvještavaju o novčanim transakcijama u inozemstvu u periodu od januara 2021. do juna 2022. godine.

Varinder je tehnički pisac i urednik, tehnološki entuzijasta i analitički mislilac. Fasciniran disruptivnim tehnologijama, podijelio je svoje znanje o blokčejnu, kriptovalutama, umjetnoj inteligenciji i internetu stvari. Povezan je sa blockchain i industrijom kriptovaluta već duže vrijeme i trenutno pokriva sva najnovija ažuriranja i razvoj u kripto industriji.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati lično mišljenje autora i podložan je tržišnim uslovima. Istražite tržište prije nego što investirate u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš lični finansijski gubitak.