Tech

Izvještavajući o 'ograničenom napretku', FATF poziva zemlje da uvedu zakone za pravila putovanja

07/01/2022
Bitcoin Ethereum vijesti

Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) je izvestila da je 11 od 98 jurisdikcija koje su odgovorile počelo da sprovodi svoje standarde o borbi protiv finansiranja terorizma, ili CFT, i protiv pranja novca ili AML.

U ažuriranju objavljenom u četvrtak o “Implementaciji FATF standarda o virtuelnoj imovini i pružaocima usluga virtuelne imovine”, FATF prijavljeno „ogromna većina“ jurisdikcija koje je procijenila Globalna mreža organizacije od juna 2021. „i dalje zahtijeva veliko ili umjereno poboljšanje“ usklađenosti sa SPN/FT u skladu sa Pravilom putovanja. Prema FATF-u, zemlje koje se kreću ka implementaciji ovih zahtjeva ostvarile su „ograničen napredak“ u protekloj godini, pri čemu je 29 od 98 jurisdikcija koje su odgovorile prijavilo donošenje zakona u vezi sa Pravilom putovanja, a 11 je počelo s primjenom.

slika

„Dok je oko četvrtine nadležnih organa koji su odgovorili sada u procesu donošenja relevantnog zakonodavstva, oko jedne trećine (36 od 98) još nije počelo sa uvođenjem Pravila o putovanjima“, navodi FATF. „Ovaj jaz čini VA i VASP podložnima zloupotrebi i pokazuje hitnu potrebu za jurisdikcijama da ubrzaju implementaciju i provođenje.”

Organizacija je dodala da su kompanije u privatnom sektoru postigle napredak u uvođenju rješenja za podršku poštovanju pravila putovanja i "poduzimanju ranih koraka kako bi osigurali interoperabilnost s drugim rješenjima". Međutim, FATF je nagovijestio potrebu za brzom implementacijom ovih rješenja, s obzirom na „značajnu prijetnju aktera ransomware-a koji zloupotrebljavaju VA-ove za olakšavanje plaćanja“ i usmjeravaju nezakonita sredstva preko pružatelja usluga virtuelne imovine, takođe poznatih kao VASP.

„Zemlje koje nisu uvele zakone o pravilima putovanja to bi trebalo da učine što je prije moguće, a FATF jurisdikcije treba da vode primjer promicanjem implementacije i razmjenom iskustava i dobrih praksi […] Brza implementacija od strane jurisdikcija podstaći će daljnji napredak.”

Povezano: Predsjednik Paname srušio je kriptovalute pozivajući se na smjernice FATF-a

Među ostalim razvojima od 2021. godine, uključen je i porast rast decentralizovanih finansija, ili DeFi, i nezamjenjivi projekti, koje je FATF označio kao „izazovnu oblast za implementaciju“ Pravila putovanja. Organizacija je citirala a Izvještaj Chainalysis objavljen u februaru koji „sugeriše da se pretnje od kriminalne zloupotrebe nastavljaju“ sa nezakonitim transakcijama u DeFi-ju, i došao je do sličnih zaključaka za NFT-ove koji se potencijalno koriste za „pranje novca i trgovinu pranjem“.

Prema smjernicama FATF-a, VASP-ovi koji djeluju u određenim jurisdikcijama moraju biti licencirani ili registrovani. Organizacija objavljeno u aprilskom ažuriranju da je otprilike polovina procijenjenih jurisdikcija u 120 zemalja imala “odgovarajuće zakone i regulatorne strukture” za procjenu rizika i verifikaciju stvarnih vlasnika kompanija, pozivajući ih da daju prioritet identifikaciji i prijavljivanju informacija o transakcijama kriptovalutama.