Tužioci traže nalog za hapšenje suosnivača Terraform Lab-a

Južnokorejski tužioci pokušavaju uhapsiti Daniela Shina, suosnivača Terraform Lab-a, zbog prijevare i manipulacije tržištem.

Daniel Shin tražen zbog prevare

Prema priopćenju za novinare Yonhapa danas, u srijedu, 30. novembra 2022., južnokorejski tužioci objavili su svoje namjere da traže nalog za hapšenje suosnivača Terraform Labsa Daniela Shina zbog navodne prevare i manipulacije tržištem, proširujući svoju istragu o kolapsu kriptovalute Terra USD i Luna koje je izdala kompanija. 

Prema izveštaju, Šin je tražen zbog sumnje da je stekao ukupnu korist 140 milijardi vona (106 miliona dolara) trgovanjem Lunom prije njenog kolapsa, prema kancelariji južnog tužioca Seula, koja je specijalizovana za istraživanje finansijskih krivičnih djela i prekršaja vezanih za vrijednosne papire. Prema izvještaju, Shin je također osumnjičen da je Terraformu dao pristup podacima o klijentima iz fintech firme koju je stvorio, kršeći Zakon o elektronskim finansijskim transakcijama.

Šin je napustio Terraform Labs u martu 2020. kako bi se fokusirao na Fintech firmu Chai. On je također negirao prodaju LUNA-e na vrhu u prethodnim izvještajima, a Chai kaže da ona pohranjuje sve podatke o kupcima u skladu sa lokalnim zakonima o privatnosti. Vlasti su sredinom novembra izvršile raciju u kancelariji Čaija.

Južnokorejski mediji objavili su da je on negirao optužbe rekavši da je napustio kompaniju dvije godine prije kolapsa kriptovaluta. Tužioci su takođe tražili hapšenje još sedam osoba; tri rana investitora u kovanice i četiri programera — pod sličnim optužbama. 

Do Kwon je takođe na listi poternica

Tužioci pokušavaju da pronađu Za Kwona, još jedan suosnivač Terraforma, u vrijeme objave. Kao odgovor na zahtjev južnokorejske policije, međunarodna organizacija za provođenje zakona Interpol je u septembru objavila "crveno upozorenje" za Kwona. Crvena obavijest zahtijeva da službenici za provođenje zakona pronađu i privremeno privedu određenu osobu bilo gdje u svijetu, do izručenja ili drugog pravnog postupka.

Nakon kolapsa Luna i TerraUSD, investitori su se žalili na Kwona, a južnokorejske vlasti su otvorile istragu.

Kwon je negirao počinioce i, u prethodnom tvitu, rekao je: „Mi smo u procesu odbrane u više jurisdikcija. Držali smo se izuzetno visoke granice integriteta i radujemo se razjašnjavanju istine u narednih nekoliko mjeseci.”

Kwon i Shin su Južnokorejci koji su pohađali američke univerzitete prije nego što su osnovali Terraform Labs u Singapuru 2018. Dok je Shin studirao ekonomiju na Wharton školi Univerziteta u Pensilvaniji, Kwon je studirao kompjutersku tehnologiju na Univerzitetu Stanford.