Glavni tužilac Bugarske: Nexo istraga nije politička

Prema lokalnim izvorima, predstavnik bugarskog glavnog tužioca izjavio je da je istraga u kriptovaluta zajmodavac Nexo nema politički prizvuk.

Napadanje na institucije pretvorilo se u nacionalni sport, rekla je Siika Mileva, portparol.

The posao je prošle sedmice izjavila da smatra da su opsežne mjere poduzete protiv njega, uključujući a izvršio raciju u njenim prostorijama u Sofiji i optužbe četiri osobe za različite prekršaje, bile su politički motivisane. Korisnici mogu posuditi novac osiguran kriptovalutama putem Nexo-a i zaraditi kamatu na svoje posjede kriptovaluta.

Dan nakon racije, u petak, Nexo je objavio saopštenje u kojem tvrdi da su "tabloidni mediji" i drugi "pokušaji" sugerisali veze između kriptovaluta kompanije i političke kampanje. Nastavljamo Change, centristička antikorupcijska politička stranka koja je trenutno druga po veličini u bugarskom parlamentu, jedna je od stranaka s kojima je povezana. Drugi se zove Demokratska Bugarska koalicija tri političke stranke uključujući Da, Bugarska!, Demokrate za jaku Bugarsku i Zelene.

To je tvrdio i Nexo

[Bugarska je] najkorumpiranija zemlja u EU. Oni postavljaju AML i porezne upite o bugarskom entitetu grupe koji nije suočen s klijentima, već ima samo funkcije pozadinske kancelarije — obračun plaća, korisničku podršku, usklađenost.

Budući da nijedna stranka nije uspjela dobiti dovoljnu zakonodavnu podršku za formiranje vlade, Bugarska trenutno proživljava dugotrajnu političku krizu. Ovog proljeća u zemlji se očekuju peti opšti izbori za isto toliko godina. Zbog optužbi za korupciju protiv lidera GERB-a i bivšeg premijera Bojka Borisova, najveća stranka „Nastavljamo promjene“ odbila je da formira koaliciju s njom.

Članovi Nexo tima su donirali političkim strankama „vođeni aktivnom građanskom pozicijom; ovo je urađeno na transparentan način iu skladu sa zakonom o političkim partijama”, navodi se u saopštenju Nexo-a.

Prema bugarskoj nacionalnoj novinskoj agenciji BTA, Mileva je u nedjelju izjavila da pretpretresni postupak u slučaju ne uključuje političke uplate kompanije.

Istraga se odnosi na krivična djela kao što su pranje novca, poreski prekršaji i neovlašteno bankarstvo, kako su tužioci objasnili prošle sedmice.

The kriptovaluta kompanija je odbacila sve optužbe, nazvavši dosadašnje korake “sramnim” i optuživši istražitelje za “nesposobnost”.

Nexo je u saopćenju od prošlog četvrtka naveo da ne pruža svoje usluge u Republici Bugarskoj, upravo zbog vjerovatnoće da će biti napadnut takvom smiješnošću, s obzirom da Bugarska ima istoriju korumpirane vlade.

Ali čak i u našim najvećim snovima, ova iracionalna akcija može ići dalje od onoga što smo mogli zamisliti.

Bugarska Nexo istraga

U operaciji prošle sedmice, u kojoj su vlasti ušle u kancelarije Nexo-a u Sofiji, učestvovalo je više od 300 osoba. Kompanija tvrdi da se agenti nisu uspjeli identificirati niti pokazati bedževe i da je nalog za pretres iznet tek nekoliko sati nakon početka racije.

Prošlog ponedjeljka vlasti su tvrdile da imaju dokaz da je najmanje jedan korisnik mreže označen kao finansijer terorizma.

Prema lokalnom izvještaju, istraga je navodno otkrila 100 transakcija terorističkoj organizaciji Hamas. U ponedjeljak je to rekao predstavnik Nexoa

Ove tvrdnje su netačne. Da bi zaustavio takve aktere, Nexo ima na snazi ​​najstrože propise protiv pranja novca.

Kao rezultat istrage, četiri osobe su navodno optužene za učešće u kriminalnoj organizaciji u svrhu pranja novca, poreske prevare, kompjuterske prevare i nelicenciranog bankarstva. Navodi se da su se krivična djela dogodila u Švicarskoj, na Kajmanskim ostrvima, u Velikoj Britaniji, Bugarskoj i Velikoj Britaniji.

Prema izvještajima, za dvojicu osumnjičenih određen je iznos od milion bugarskih leva (555,000 dolara), dok su od prošle sedmice istražitelji još uvijek tragali za drugom dvojicom.

Ni Nexo ni bugarske vlasti nisu potvrdile identitet četvorice optuženih.

Uprkos činjenici da je a Nexo zvaničnik je rekao da se aktivnost odvijala "kao i obično", a izvještaj je izazvao talas povlačenja sa platforme.

Nexo je iznova i iznova tvrdio da je čvrsto u skladu sa zakonima. Na dan racije prošle sedmice, kompanija je na Twitteru tvrdila da je uvijek išla iznad i dalje da bi se pridržavala AML pravila.

Od prvog dana, učinili smo sve da implementiramo vrhunska rješenja kako bismo osigurali pridržavanje najviših regulatornih standarda i istovremeno omogućili nesmetano uključivanje korisnika. 1/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

Antoni Trenchev, suosnivač Nexo-a, iznio je slično mišljenje prošle sedmice u mejlu. “Mi smo jedna od najstrožih organizacija u pogledu KYC/AML-a”, tvrdi on.

Osim toga, ova firma je Bugarsku u brojnim izjavama nazvala “korumpiranom”.

Kompanija je navela u a cvrkut da su "nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, određeni regulatori su nedavno prihvatili strategiju prvi, postavljajte pitanja kasnije." Skoro je na ivici reketiranja u korumpiranim zemljama, ali će i to proći.

Nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, neki regulatori su nedavno usvojili pristup prvo, postavljajte pitanja kasnije. U korumpiranim zemljama to se graniči sa reketiranjem, ali će i to proći. 6/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

U saopćenju objavljenom prošlog četvrtka, korporacija je rekla da će poduzeti korake kako bi zaštitila svoje osoblje i sam posao "od užasnih sloboda koje je preuzela vlada". To će uključivati ​​traženje odštete, za koju kompanija tvrdi da će koštati stotine miliona dolara, na osnovu ranih projekcija.

Nezavisni strani revizor će u međuvremenu istražiti poslovanje Nexo-a, rekao je u nedjelju glasnogovornik bugarskog tužioca.

povezan

FightOut (FGHT) – Pređite da zaradite u Metaverzumu

• CertiK revidiran i CoinSniper KYC verificiran
• Pretprodaja u ranoj fazi uživo sada
• Zaradite besplatne kriptovalute i ostvarite fitnes ciljeve
• Projekat LBank Labs
• U partnerstvu sa Transakom, Block Media
• Nagrade i bonusi za ulaganje