Pakistan FIA traži publiku sa Binance Executive Following Fraudulent Apps

Binance je izrazio spremnost da sarađuje sa FIA-om u vezi sa lažnom upotrebom kripto novčanika, što je uticalo na kripto ulaganja mnogih građana.

Nakon pritužbi Pakistanaca Federalnoj obavještajnoj agenciji (FIA) 20. decembra 2021., agencija je izdala zahtjev lokalnom predstavniku Binancea da se lično pojavi 10. januara 2022. Prema dodatnom direktoru FIA-e za kibernetički kriminal krilo, Imran Riaz, ovo je u vezi s prijevarom zbog koje je 100 miliona dolara prebačeno u inostranstvo u kriptovaluti.

Deset mobilnih aplikacija povezanih s Binance-om nudilo je Pakistancima mogućnost ulaganja u kriptovalute. Aplikacije su navele ljude da se registruju na Binance Holdings Limited, a zatim da prebace novac iz Binance novčanika na račun vlasnika aplikacije. Vlasnici ovih aplikacija informisali su kupce putem Telegram grupa kada da kupuju i prodaju kriptovalute. Aplikacije su kasnije nestale, što je rezultiralo gubitkom 17.7 milijardi Rs. Ljudi su uložili između 100 i 80 hiljada dolara u ove aplikacije.

Riaz je dalje rekao da se novac koristi u aktivnostima pranja novca i finansiranja terorizma. Glumcima za koje se sumnja da su se bavili prevarom zamrznuli bi njihovi kripto računi.

Državna banka Pakistana je 2018. godine rekla javnosti da nijedan pojedinac ili entitet nije ovlašten da prodaje, izdaje, kupuje ili ulaže u digitalnu imovinu u Pakistanu. Premotajte naprijed na jul 2021. i guverner banke je izvijestio da je banka proučavala kriptovalute od aprila 2021. Izvještaj koji je nedavno objavila Federacija pakistanskih trgovinskih i industrijskih komora otkriva da građani posjeduju virtuelnu imovinu u vrijednosti od 20 milijardi dolara. Federalna uprava za prihode pokrenula je istragu o tome odakle su dolazila sredstva investitora.

Pakistanska FIA traži jasnoću

FIA je izdala obavijest Hamzi Khanu, lokalnom predstavniku Binancea, sa titulom generalnog menadžera/analitičara rasta. “Tokom istrage ustanovljeno je da su lažni računi različitih aplikacija, odnosno MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp i TASKTOK, povezani sa Binance novčanicima”, rekli su zvaničnici. HFC je imao 5000 kupaca, a druga aplikacija je imala 30000 kupaca.

Upitnik je poslan u sjedište Binancea na Kajmanskim ostrvima i Binance US kako bi se objasnio stav berze o vezi između aplikacija trećih strana i nje same.

Odgovor Binance Pakistana

Binance Pakistan je objavio ovaj odgovor na Twitteru, „Ne komentarišemo određena pitanja sa regulatornim organima i organima za sprovođenje zakona. Međutim, kao pitanje politike, naš opći pristup je da sarađujemo s istragama gdje god je to moguće. Konkretno, Binance nastoji da blisko sarađuje sa organima za provođenje zakona i regulatornom zajednicom kako bi razvio najbolje prakse, ublažio i osujetio nove metode kriminala i spriječio nezakonitu dobit da uđe u našu razmjenu. Radimo sa Federalnom istražnom agencijom na rješavanju ovih problema.”

Šta mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!

odricanje

Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.