Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog trezora (OFAC) objavila je nagodbu sa kripto berzom CoinList 13. decembra.
Tokom dvogodišnjeg perioda koji je završio u maju 2022., CoinList je obradio 989 transakcija u vrijednosti od 1.25 miliona dolara od korisnika koji su obično boravili na Krimu. Agencija je ovo nazvala "očiglednim kršenjem" svojih sankcija koje se odnose na Rusiju i Ukrajinu.
OFAC je rekao da iako je CoinList imao procedure usklađivanja u relevantnom periodu, njegove procedure skrininga nisu prepoznale korisnike koji su se identifikovali kao članovi zemlje bez embarga, ali su naveli drugu adresu. Neki korisnici su odabrali Rusiju kao zemlju svog prebivališta, ali su naveli adresu na Krimu, spornom regionu Ukrajine koji je pripojen Rusiji 2014. godine, što je dovelo do američkih i međunarodnih sankcija.
OFAC je naveo nekoliko olakšavajućih faktora koji su doveli do sadašnjeg poravnanja. Napominje da CoinList nije primio obavještenje OFAC-a u pet godina prije prve transakcije koja je prekršila. OFAC je dodao da je CoinList sarađivao u njegovim istragama, ukazao da iznos uključen u kršenja predstavlja mali postotak svih transakcija i rekao da je CoinList poduzeo korektivne mjere.
Maksimalna kazna bila je skoro 300 puta veća.
OFAC je naveo da se namirio sa CoinListom za približno 1.2 miliona dolara. Međutim, iznos poravnanja je 44,450 dolara manji od iznosa transakcija koje krše: CoinList je obradio 1,252,280 dolara, ali će platiti kaznu od 1,207,830 dolara.
Nadalje, OFAC će suspendovati 300,000 dolara iznosa poravnanja nakon što CoinList ispuni svoje obaveze u pogledu usklađenosti. CoinList će uložiti taj iznos u dodatne kontrole usklađenosti sa sankcijama kao dio sporazuma o poravnanju.
Nagodba je samo djelić maksimalne građanske novčane kazne od 327 miliona dolara. To je također manje od osnovne građanske kazne od 3 miliona dolara preporučene prema smjernicama OFAC-a. OFAC je rekao da iznos namirenja odražava da CoinList-ove radnje nisu bile neozbiljne i nisu dobrovoljno samootkrivene.
CoinList je vrlo mala razmjena. Platforma je imala samo 350,000 dolara u količini u posljednja 24 sata, prema podacima iz CoinGecko.
Izvor: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/