Nema zatvora za suosnivača BitMEX-a

Suosnivač BitMEX-a Arthur Hayes neće ići u zatvor zbog kršenja američkog Zakona o bankarskoj tajni. 

Bivši izvršni direktor berze kriptovaluta osuđen je na šest mjeseci kućnog pritvora i dvije godine uvjetno.

Arthur Hayes, bivši izvršni direktor BitMEX-a, izbjegava zatvor

nakon podnošenje ostavke kao izvršni direktor BitMEX-a preko a žalba od strane američke CFTC (Commodity Futures Trading Commission), koja je optužila čuvenu američku berzu da radi bez odgovarajućeg odobrenja, Arthur Hayes se vratio u SAD u oktobru 2020. godine da mu se sudi.

Menadžeru je prijetila teška kazna, ali je, priznajući krivicu, uspio izbjeći zatvor, izdržavajući blagu kaznu koja uključuje šest mjeseci kućnog pritvora i dvije godine kušnje, kao i isplatu novčane kazne 10 miliona dolara kazne.

Federalni sudija koji je izrekao kaznu proglasio je menadžera krivim za kršenje Zakona o bankovnoj tajni (BSA), koji nameće stroga pravila o identitetu klijenata i njihovim transakcijama u svrhu sprječavanja pranja novca.

Pomoćnik američkog tužioca Samuel Raymond dao sljedeće komentare američkom okružnom sudiji John Koeltl prije nego što je Koeltl izrekao kaznu:

“Ovo je veoma ozbiljan prekršaj. Bilo je stvarnih posljedica. Kada pojedinci poput gospodina Hayesa upravljaju platformama bez programa protiv pranja novca ili programa poznavanja svog klijenta, oni postaju magnet za ljude da peru novac”.

Slučajevi koji su gurnuli BitMEX platformu na suđenje

Prema federalnom sudiji, platforma je djelovala na mutan način na finansijskim tržištima, kršeći nekoliko američkih zakona. 

BitMEX, koji je od ove godine a sponzor AC Milan, svježe krunisani šampion Italije, bila je jedna od prvih platformi koja je ponudila derivativni ugovori u kriptovalutama. 

BitMEX je dugo bio u oku oluje u mnogim zemljama zbog svog načina poslovanja, koji se smatra nepoštivanjem finansijskih propisa.

U januaru 2020., AMF, tijelo koje reguliše finansijska tržišta u Kvebeku u Kanadi, smatralo je da su aktivnosti platforme ilegalne u zemlji, što je spriječilo da radi u Kvebeku. 

U Japanu je odluku o gašenju svih aktivnosti donijela sama kompanija, nakon donošenja zakona kojim se uspostavljaju precizna pravila o trgovanju kriptovalutama, koji razmjena očigledno nije bila u stanju da ispoštuje.

Hayes, star 36 godina, dragovoljno je prihvatio presudu, komentarišući:

“Znam da su moje najbolje godine ispred mene. Uvijek ću morati živjeti s posljedicama ovih postupaka. Spreman sam da okrenem stranicu i počnem iznova”.

Njegov advokat, James Benjamin, Hayesa je nakon presude nazvao “intelektualnom moćnicom” i “harizmatičnim vođom” i prokomentarisao kaznu, rekavši da su tužioci ovaj slučaj pokušali iskoristiti kao neku vrstu “referendum o apstraktnim principima koje žele podržati”, slijedeći “drakonsku kaznu” kako bi opravdali politiku SAD”.

Suđenje drugookrivljenom u predmetu, drugom suosnivaču berze Benjamin Delo, treba da se održi u julu.