Nexo tuži regulatora Kajmanskih ostrva zbog odbijanja VASP-a

Platforma za kreditiranje kriptovaluta Nexo je podnijela tužbu protiv regulatora na Kajmanskim ostrvima koji je odbio zahtjev firme za licencu za pružanje usluga virtuelne imovine (VASP).

Nexo, kripto zajmodavac, tužio je Monetarnu upravu Kajmanskih ostrva (CIMA) jer mu je odbila registraciju kao VASP prema izvještajima Blok i Cointelegraph pozivajući se na tužbu podnesenu 12. januara. Zajmodavac tvrdi da je regulator dao „preveliku težinu“ mjerama sprovođenja regulatora u svojoj odluci da odbije registraciju Nexo-a. Nexo je zatražio da sud poništi odluku CIMA-e jer je "prikladna" da stanovnicima Kajmanskih ostrva pruži kripto usluge. CIMA je odbila Nexo-ovu prijavu 20. decembra, rekavši da poslovni model firme ne ispunjava traženi profil rizika:

Nexo je predstavljao rizik za povjerenje tržišta, zaštitu potrošača i reputaciju Ostrva kao finansijskog centra.

CIMA zabrinutost zbog Nexo-a

Nexo je trenutno pod okriljem a istraga velikih razmera u Bugarskoj u kojoj je prošle sedmice u njene kancelarije upalo 300 policajaca. Bugarske vlasti istražuju optužbe za pranje novca, kompjuterske prevare, poreske prekršaje i razne druge zločine. Kripto zajmodavac je također primio višestruke naloge o prekidu i odustajanju od raznih američkih regulatora, ali u svojoj tužbi tvrdi da to ne znači da je zajmodavac postupio nepropisno:

[Nexo] je marljivo sarađivao sa svim američkim državama i federalnim regulatornim istragama i bio je proaktivan u održavanju dijaloga sa odgovarajućim regulatorima […] Bilo je nekih regulatornih nejasnoća u pogledu zakona i propisa koji se primjenjuju na digitalnu imovinu u SAD-u, tako da sama činjenica sprovođenja propisa ne znači nikakvo nedolično ponašanje.

U decembru, Nexo je objavio da planira postupno obustaviti poslovanje u SAD-u "u narednim mjesecima", navodeći nedostatak jasnoće propisa.

Prema tužbi, CIMA je tvrdila da direktori i dioničari Nexo-a nisu otkrili potencijalna regulatorna pitanja u SAD-u i postupke pred engleskim sudovima. Nexo-ovi pravni zastupnici tvrde da je odluka CIMA-e bila proceduralno nepravedna. Nadalje, tvrdi da je regulator prekršio svoje ustavne i statutarne obaveze tako što Nexo-u nije naveo detaljan razlog za odbijanje VASP licence. Nexo međutim kaže da je riješio CIMA-ine brige tokom procesa prijave.

U svom podnesku, Nexo je odbacio zabrinutost CIMA-e u vezi sa sudskim sporovima u Velikoj Britaniji, rekavši da je to samo tužba koju je pokrenula kripto mjenjačnica BitMEX protiv Nexa i jednog od njegovih bivših zaposlenika zbog vlasništva nad BitMEX računom.

U svom zahtjevu za olakšicu, Nexo ne samo da želi da se odluka CIMA-e poništi, već dalje želi da sud presudi da je Nexo nadležan da bude registriran za pružanje kripto usluga. Konačno želi da se CIMA naloži da mu dodijeli VASP registraciju.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.