Nexo vidi da je 10% imovine povučeno nakon policijske racije

Nexo je vidio da je 46 miliona dolara napustilo svoje adrese nakon prijavljene racije bugarske policije na njegove urede zbog optužbi da je "šema velikih razmjera za finansijske zločine, pranje novca i kršenje međunarodnih sankcija protiv Rusije".

Lokalna novina Novinite prijavljeno da je bugarska nacionalna televizija objavila da je Nexo pogođen racijom u sklopu „međunarodne operacije protiv velike šeme za finansijske zločine, pranje novca i kršenja međunarodnih sankcija protiv Rusije“.

Istražitelji sumnjaju da je firmu vodila Ruja Ignatova — žena koja je vodila piramidalnu šemu OneCoin i jedna od 10 najtraženijih ljudi od strane FBI-a, koju traže i Europol i Interpol.

Usred panike, skoro 10% je napustilo Nexo novčanike u roku od 24 sata.

Prema podacima koje je pružila analitička usluga blockchain-a Arkham intelligence, kriptovalute u vrijednosti od 46 miliona dolara napustile su Nexo novčanike za manje od 24 sata, čime je stanje smanjeno sa 466 miliona dolara na 420 miliona dolara.

Najveće transakcije napravljene sa Nexo novčanicima u posljednja 24 sata uključuju prodaju od preko 38 miliona dolara stabilnog coina Binance USD (BUSD) na Binance depozitnu adresu i dvije transakcije deponovanja po 19 miliona BUSD na Paxosovu Binance depozitnu adresu svaka.

Javnosti je za sada nejasan razlog zašto su te transakcije izvršene.

Tužioci i istražitelji iz Nacionalne istražne i Državne agencije za nacionalnu sigurnost započeli su pretrese kancelarija Nexoa zajedno sa stranim agentima u Sofiji. Postoje navodi da su “vlasnici kompanije, koji su Bugari, prisvojili dio imovine u iznosu od nekoliko milijardi dolara”.

“Odštete koje će Bugarska isplatiti nakon zahtjeva koje je Nexo podnio i dobio bit će još jedan rekordan iznos od stotina miliona, ali će, nažalost, biti na teret bugarskog poreskog obveznika.”

Sljedeći.

Istrage o aktivnostima Nexo-a počele su prije nekoliko mjeseci kada su strane agencije otkrile transakcije koje su navodno imale za cilj zaobići sankcije uvedene ruskim bankama, kompanijama i građanima. Lokalna novina BTA prijavljeno da će Nexo tužiti Bugarsku zbog racije i tvrdi da je racija usmjerena na “pljačku prosperitetnog poslovanja”.

Izvještaj prati Nexo dobijanje dozvole za rad u Italiji krajem novembra 2022. Firma je također bila tužio krajem novembra od strane grupe investitora koji su tvrdili da ih je kompanija blokirala u povlačenju kripto imovine u vrijednosti od 126 miliona dolara. 

Pratite nas na Google Vijestima