Nexo kancelarija u Bugarskoj navodno je izvršila pretres zbog finansijskih kršenja

• Kao rezultat racije, NEXO je pribjegao Twitteru kako bi objasnio detalje.
• Kompanija je takođe tvrdila da su prošli dodatnu milju kako bi ispunili sve važeće zakone.

Ruska firma NEXUS, sa sjedištem u Sofiji, predmet je velike međunarodne operacije zbog sumnje na prevaru, kršenje sankcija i pranje novca.

Izvještaji pokazuju da tužioci iz Nacionalne bezbjednosti i DANS-a, uz pomoć stranih operativaca, vrše raciju u sjedištu Nexoa u glavnom gradu Bugarske. Firma je stekla svjetsko priznanje za svoje aktivnosti trgovanja kriptovalutama.

Investitori su nedavno namamljeni u bugarske kancelarije. Uz obećanje velike zarade u zamjenu za kupovinu Bitcoin i drugih kriptokutencije. Predviđena stopa povrata bila je mnogo veća od marže profita koju su generisale nacionalne finansijske institucije. Bivši ministar socijalne zaštite stranke NDSV i njegov sin, bivši član parlamenta, kontrolišu kompaniju.

Smanjivanje kripto firmi

Bugarska kancelarija bila je na meti zbog zabrinutosti da su njeni radnici saučesnici u OneCoinu. I druge šeme koje organizuje Ruja Ignatova. Nju traže FBI, Interpol i Europol. I često se naziva "kraljicom kriptovaluta" u Sjedinjenim Državama.

Zbog nekoliko transakcija koje su prekršile regulatorno zakonodavstvo SAD-a, EU i UK-a i zbog toga su protiv propisa o trgovini sa ruskim bankama, ruska vlada je počela da vrši pritisak na kripto firme.

Kao rezultat racije, NEXO je pribjegao cvrkut razraditi. Kompanija tvituje da je odbila brojne klijente jer ne bi prekršila njene principe. Oni su oduvijek bili firma koja mjere protiv pranja novca shvata ozbiljno.

Kompanija je također tvrdila da su prošli dodatnu milju kako bi ispunili sve primjenjive zakone i pružili potrošačima odličnu uslugu po fer cijenama.

Preporučeno za Vas:

Kripto zajmodavac Nexo otvoreno traži opcije za dobivanje Vaulda