Urede problematičnog kripto zajmodavca Nexoa izvršili su prepad od strane bugarskih zvaničnika zbog navodnih finansijskih zločina, uključujući pranje novca, utaju poreza i prevaru.
U istragu je uključeno preko 300 službenika i regulatora, a policija je pretražila preko 15 adresa vezanih za Nexo.
Lokalne vijesti Standart prijavljeno da su istrage dio veće međunarodne operacije koja se bavi kršenjem međunarodnih finansijskih sankcija protiv Rusije, iako je istraga trenutno ograničena na Bugarsku.
Glasnogovornik Nexo-a rekao je za Blockworks da se “oni raspituju o bugarskom entitetu grupe koji nije okrenut klijentima, već ima samo funkcije vezane za operativne troškove – obračun plaća, korisničku podršku, pozadinu.”
Dodajući, „optužbe su apsurdne – mi smo jedan od najstrožih subjekata u pogledu KYC/AML-a. Od početka rata u Ukrajini pomogli smo da prikupimo milione za tamošnje žrtve i ograničene klijente iz Rusije i sankcionisanih regiona.”
Nexo je također javno odgovorio na vijest na Twitteru, uvjeravajući da kompanija nije bila uključena u bilo kakve nezakonite aktivnosti.
"Odbili smo mnogo poslova jer Nexo nikada ne pravi kompromise u pogledu naše vrlo stroge politike protiv pranja novca i poznavanja svog klijenta", kompanija tweeted.
Dodajući: „Nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, neki regulatori su nedavno usvojili pristup prvi, a kasnije postavljajte pitanja. U korumpiranim zemljama to se graniči sa reketiranjem, ali i to će proći.”
Cijena Nexo-ovog tokena NEXUS pala za otprilike 6%, ali se od tada oporavila. Token nije učestvovao na širem skupu kripto tržišta posljednjih dana.
Nexo nije odmah odgovorio na zahtjev Blockworksa za komentar.
Ovo je priča u razvoju i može se ažurirati.
Izvor: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe