Nexo pristaje da plati 45 miliona dolara kazni američkim vlastima

Još u septembru, kalifornijski DFPI i drugi američki regulatori naredili su Nexu da odustane od ponude Earn Interest Products (EIP), koji je u slučaju kompanije imao oblik računa za pozajmljivanje kripto imovine.

U to vrijeme optužbe podneseni, Nexo je već prestao da nudi račune američkim investitorima.

Međutim, američki investitori i dalje mogu koristiti ovu funkciju odabirom automatskog obnavljanja na već postojećim računima.

Saradnja sa vlastima

Četiri mjeseca kasnije, i SEC i Sjevernoameričko udruženje administratora vrijednosnih papira (NASAA) objavili su da su njihovi pravni postupci protiv zajmodavca okončani. Kao rezultat istrage, Nexo je dobrovoljno pristao da plati 45 miliona dolara kazne.

Kripto platforma je odbila da potvrdi ili demantuje nalaze regulatora – međutim, portparol SEC-a je izjavio da su kazne nametnuto na firmi je uzeo u obzir Nexo-ovu saradnju i spremnost da se bez ograničenja angažuje sa regulatorima.

Nadalje, predsjedavajući SEC-a Gary Gensler izjavio je da Nexo nije naplaćen za vođenje EIP-a, već zato što ga nije pravilno registrovao.

“Optužili smo Nexo da nije registrovao svoj proizvod za maloprodaju kripto pozajmljivanja prije nego što ga ponudi javnosti, zaobilazeći osnovne zahtjeve za otkrivanje podataka dizajnirane da zaštite investitore. Usklađenost s našim vremenski testiranim javnim politikama nije izbor. Tamo gdje se kripto kompanije ne pridržavaju, nastavit ćemo slijediti činjenice i zakon kako bismo ih pozvali na odgovornost. U ovom slučaju, između ostalih radnji, Nexo prestaje sa svojim neregistriranim kreditnim proizvodom za sve američke investitore.”

Višestruke kazne podijeljene između regulatora

Kazne od 45 miliona dolara bit će isplaćene višestrukim subjektima kroz najmanje 18 odvojenih kazni. Najveći čini polovinu ukupne sume i biće isplaćen direktno DIK-u.

Preostalih 22.5 miliona dolara bit će isplaćeno najmanje 17 odvojenih državnih regulatora za vrijednosne papire, koje koordinira NASAA. Tačne države su neimenovane; međutim, možemo pretpostaviti da je Kalifornija jedna od njih, zahvaljujući njihovoj ranoj umiješanosti u slučaj.

Dogovor je potvrdio i Nexo u temi od 9 dijelova na Twitteru.

Nexo je postigao konačnu rezoluciju sa američkom Komisijom za vrijednosne papire i berze (SEC), Sjevernoameričkim udruženjem administratora vrijednosnih papira (NASAA), koje se sastoji od svih 50 američkih država i 3 teritorije i državnim tužiocem New Yorka.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) Januar 19, 2023

U temi, glasnogovornik Nexoa je još jednom naveo da nije bilo navoda o prijevari ili bilo čemu drugom osim neregistrovane ponude vrijednosnih papira. Portparol je takođe ponovio da je kompanija zadovoljna što se uključila u konstruktivan dijalog sa vlastima i da će nastaviti da raste i unapređuje se na osnovu povratnih informacija koje su dobili.