Reuters je to prenio Binance režiran preko 400 miliona dolara koje će biti prebačeno sa Binance US računa u Silvergate banci u Merit Peak, firmu koju kontroliše Changpeng Zhao (CZ).
Transferi su navodno započeli krajem 2020. i nastavljeni su kroz prva tri mjeseca 2021. Prime Trust, još jedan entitet koji je Binance US koristio za držanje sredstava klijenata, napravio je 650 miliona dolara depozita na račun Binance US Silvergate.
Catherine Coley, tadašnja izvršna direktorica Binance US, navodno nije razumjela transfere i zatražila je pomoć od Susan Li, izvršnog direktora Binance Finance. Li nije objasnio transfere Coleyju, osim što je rekao da je Merit Peak pružao usluge trgovanja, ulivanja kapitala i zajmove Binance US.
Neki dio sredstva prebačena u Merit Peak su očigledno ponovo prebačena na Key Vision Development Limited, koji također ima CZ kao direktora.
Merit Peak je navodno uložio milion dolara u Binance.US
Merit Peak je navodno sjedište Britanskih Djevičanskih Ostrva (BVI) kojim upravlja CZ. Takođe se smatra da je deoničar u Binance US, a CZ je navodno potpisao nalog da Merit Peak uloži milion dolara u Binance US. New York Times je ranije objavio da je CZ posjeduje približno 90% Binance US.
Forbes je ranije izvještavao o Tai Chi dokumentima koji opisano a planiraju koristiti Binance US kao regulatorni štit za zaštitu Binancea.
Reuters je takođe izvestio da je softver za usklađivanje razmene Binance US bio „crna kutija“ kojom je upravljao Binance. Zaseban dokument je očito otkrio da Binance US Silvergate račune kontrolira Binance.
Coley je napustio Binance US u aprilu 2021. i od tada nije davao nikakve javne izjave.
Izvještavanje daje sliku a duboko konfliktan odnos između Binance, Binance US i CZ-kontroliranih firmi.
Čitaj više: Binance želi da mislite da pranje kripto novca nije problem – jeste
Ministarstvo pravosuđa navodno je istraživalo Binance zbog kršenja pravila pranja novca.
Glasnogovornica Binance US Kimberly Soward rekla je Reutersu da su njegove informacije "zastarjele", da Merit Peak više ne pruža usluge Binance US i da samo zaposleni Binance u SAD imaju pristup bankovnim računima Binance u SAD.
Riječi podebljane su naš naglasak. Za detaljnije vijesti, pratite nas cvrkut i Google vesti ili se pretplatite na naš YouTube kanal.
Izvor: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/