Najnovija akcija cilja Firmu Miami BKCoin

Američka komisija za vrijednosne papire i berzu ne pokoleba se u svom ratu za kripto regulaciju jer još jedna sedmica donosi još jednu prinudnu akciju.

Dana 6. marta, SEC je objavio svoju posljednju hitnu akciju protiv investicijskog savjetnika BKCoin Management sa sjedištem u Majamiju.

Najnovija salva regulatora u ratu protiv kriptovaluta uključivala je zamrzavanje imovine. Nadalje, optužio je kompaniju i jednog od njenih direktora, Kevina Kanga, da su organizirali šemu kripto prijevare u vrijednosti od 100 miliona dolara od oktobra 2018. do septembra 2022.

Navodi se da je kompanija prikupila sredstva od najmanje 55 investitora za ulaganje u kripto imovinu. "BKCoin i Kang su umjesto toga koristili dio novca za plaćanja poput Ponzija i za ličnu upotrebu", dodaje se.

Pronevjera sredstava

Prema žalba, kompanija bi generirala profit za investitore sa kripto investicijama i pet privatnih fondova.

Međutim, okrivljeni su zanemarili strukturu sredstava. Oni su također "pomiješali imovinu investitora i iskoristili više od 3.6 miliona dolara za plaćanja poput Ponzija za finansiranje investitora", dodaje se.

Kang je također prisvojio najmanje 371,000 dolara novca investitora za plaćanje odmora, ulaznica za sportske događaje i stana u New Yorku.

Štaviše, pokušao je da sakrije upotrebu novca investitora tako što je dao "izmijenjene dokumente sa naduvanim stanjem na bankovnim računima administratoru treće strane", navodi se u žalbi.

Direktor regionalnog ureda SEC-a u Majamiju, Eric Bustillo, rekao je:

“Ova akcija naglašava našu kontinuiranu posvećenost zaštiti investitora i iskorijenjivanju prijevara u svim sektorima vrijednosnih papira, uključujući arenu kripto imovine.”

Regulator sada traži trajne zabrane protiv BKCoina i Kanga. Takođe će izreći građansku kaznu protiv obojice optuženih. Također traži oduzimanje od svakog od fondova i Bison Digital LLC-a, “subjekta koji je navodno primio približno 12 miliona dolara od BKCoina”.

Rat kripto regulacije se intenzivira

SEC je pojačao svoj rat protiv kriptovaluta nakon pada FTX-a u novembru. Agencija je u januaru pokrenula izvršne radnje protiv Genesisa i Geminija, a zatim je uslijedila 30 miliona dolara kazne za Kraken u februaru.

Druge kompanije koje su trenutno u SEC-u uključuju Coinbase, Binance, I Paxos, sa platformom za tečnost Lido i stablecoin emitent Circle eventualno na njegovoj ciljnoj listi.  

Predsjednik SEC-a Gary Gensler je nekoliko puta javno izjavio da je veruje sva kripto imovina osim BTC-a su vrijednosni papiri. Međutim, američki Kongres tek treba da uvede formalno zakonodavstvo da ih zvanično klasifikuje kao takve.

Ovo je izazvalo a talas kritika od stručnjaka iz industrije i rukovodilaca. Mnogi od njih se ne slažu s ovim „bombardiranjem tepiha“ industrije i regulacijom provođenjem umjesto podsticanjem fintech inovacija. Međutim, suzbijanje prevaranata u industriji nema prigovora.

Sponzorirani

Sponzorirani