Kraken pod istragom zbog kršenja sankcija: Izvještaj

Kraken – popularnu američku mjenjačnicu kriptovaluta – navodno je pod istragom Ministarstva financija zbog navodnog servisiranja sankcioniranih iranskih korisnika. Očekuje se da će odeljenje naplatiti novčanu kaznu berzi. 

Da li bi Kraken prekršio zakon?

As prijavljeno od strane New York Timesa, istragu je otkrilo pet osoba povezanih s Krakenom. Svaki pojedinac je odlučio da ostane anoniman zbog straha od odmazde kompanije. 

Istraga je navodno u toku od 2019. Ako je to istina, Kraken bi postala najveća kripto kompanija koja će se suočiti s merama OFAC-a zbog kršenja sankcija koje se odnose na Iran. Takva trgovinska ograničenja uvedena su 1979. godine, zabranjujući izvoz bilo koje robe ili usluge u zemlju iz Sjedinjenih Država.

Na pitanje, glasnogovornica Ministarstva finansija je rekla da agencija ne komentariše potencijalne ili tekuće istrage. Slično tome, glavni pravni službenik Krakena Marko Santori rekao je da firma "ne komentira konkretne razgovore s regulatorima". 

“Kraken pažljivo prati poštivanje zakona o sankcijama i, općenito, izvještava regulatore čak i o potencijalnim problemima”, dodao je.

U izvještaju se tvrdi da je izvršni direktor Jesse Powell 2019. podijelio poruke koje sugeriraju da bi njegova firma mogla prekršiti zakon ako su koristi za kompaniju veće od troškova toga. 

Powell je oduvijek govorio o svom libertarijanski vrijednosti. U martu je odbio zahtjev ukrajinskog potpredsjednika vlade da dobrovoljno prestane da pruža usluge ruskim kupcima. Na istom Tviteru navoj, rekao je da je misija njegove kompanije bila da poveže ljude širom svijeta u kriptovalute, "gdje proizvoljne linije na mapama više nisu bitne."

S druge strane, Powell se nevoljko poklonio kanadskim vlastima kada je zatraženo da provede sankcije protiv demonstranata Freedom Convoy-a u februaru. U stvari, suočio se sa odvojenim istrage jer je u to vrijeme promovirao samozaštićene novčanike korisnicima, upozoravajući da će morati zamrznuti njihova sredstva ako bude prisiljen od strane vlade.

Kripto protiv sankcija

Između kanadskih i ruskih događaja, regulatori širom svijeta brzo su postali sumnjičavi prema potencijalnoj ulozi kripto industrije u podsticanju izbjegavanja sankcija. 

U aprilu je Međunarodni monetarni fond upozorio da bi čak i rudare bitkoina Rusija mogla koristiti za izbjegavanje sankcija. Zaista, predsednik Putin je lično pokazao interes u rudarstvu bitkoina za prednosti koje Rusija može imati u industriji. 

Međutim, izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao poriče da su kriptovalute dobar alat za zaobilaženje trgovinskih ograničenja. 

„Ako pogledate podatke, niko pametan to ne radi“, on rekao tokom aprilskog intervjua. “Kripto je previše usljedivo, vlade širom svijeta su sve bolje u praćenju kripto transakcija.”