Kraken se nagodio sa SEC-om i platio 362 hiljade dolara za kršenje američkih sankcija Iranu

Američka kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) jasno je stavila do znanja da će nastaviti nametati kazne berzama kriptovaluta zbog navodnih kršenja američkog sistema sankcija. Ovaj put je na red došao Kraken, jedna od najstarijih kripto berzi u SAD Ko će biti sledeći?

Kraken, poznata američka kripto berza, pristala je da plati kaznu od više od 362,000 dolara Uredu za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija (OFAC) zbog "očiglednog" kršenja američkih sankcija protiv naroda Irana.

Prema Saopštenje OFAC-a, Kraken je pristao "izmiriti svoju potencijalnu građansku odgovornost", što bi moglo doći zajedno s mogućim kršenjem iranskih propisa o transakcijama i sankcijama.

Pored toga, berza se složila da "uloži" 100,000 dolara u određene dodatne kontrole poštovanja sankcija, uključujući obuku svog osoblja i implementaciju tehničkih kontrola za pomoć u otkrivanju sankcija.

Kraken obrađuje preko 1.6 miliona dolara u iranskim korisničkim transakcijama

Uprkos tome što je imao program poštovanja sankcija i borbe protiv pranja novca, Kraken je obradio 826 transakcija, u ukupnom iznosu od približno 1,680,577.10 dolara, u ime korisnika za koje se "izgledalo" da se nalaze u Iranu. Cryptopotato prvo prijavljeno o istragama SEC-a na berzi još u junu 2022.

Ove transakcije su obavljene između 14. oktobra 2015. i 29. juna 2019. To znači da regulatori rade temeljan posao na historiji transakcija berze kako bi izbjegli bilo kakvo moguće izbjegavanje američkih sankcija.

Prema OFAC-u, Kraken je pretrpio 826 „očiglednih kršenja“ iranskih propisa o transakcijama i sankcijama, 31 CFR § 560.204.

Kraken se mogao suočiti s kaznom od 272 miliona dolara.

Kraken je implementirao automatsko blokiranje IP adresa povezanih s Iranom i više drugih alata za praćenje i analizu blokova nakon što je shvatio probleme s kojima nastaje i obavijestio regulatorna tijela.

Zahvaljujući svojoj posvećenosti rješavanju problema i prihvatanju krivice, Kraken je izbjegao plaćanje maksimalne kazne koja iznosi više od 272 miliona dolara.

Kraken se tako pridružuje lista razmjena koje je kaznio OFAC, uključujući Bitgo za 98,000 dolara; BitPay za više od $500,000; i Bittrex, koji je pristao da plati više od 53 miliona dolara OFAC-u i FinCEN-u za navodna kršenja programa sankcija.

Pridržavajte se i kritikujte zakon kada je potrebno

Jesse Powell, bivši izvršni direktor Krakena, bio je vrlo glasan o svojim libertarijanskim stavovima, upuštajući se u debate, pa čak i poduzimajući mjere kada je smatrao da je to relevantno. Na primjer, odbio je udovoljiti zahtjevu ukrajinske vlade da blokira ruske korisnike.

On je također premjestio Krakenovo sjedište iz New Yorka 2018. godine kada je zloglasna BitLicense otežala pravilno funkcioniranje berze. Powell je tada imao oštre riječi protiv vlade kada je kritizirao zakon i sve zahtjeve koje sadrži:

„Da bismo danas opsluživali Njujork, ono što bismo morali da uradimo je da stvorimo entitet posebne namene samo da opslužujemo Njujork“

Ovo naselje stavlja tačku na kontroverzno poglavlje Krakenove istorije. Razmjena je sada potpuno jasna u smislu regulatornih obaveza prema Sjedinjenim Državama.