Kraken je pod istragom u SAD-u zbog kršenja sankcija Iranu

Kraken, jedna od vodećih berzi kriptovaluta u SAD-u po obimu trgovanja, je pod istragom. Istrage koje vodi Ministarstvo finansija SAD-a pokrenute su zbog Krakenovog navodnog kršenja sankcija uvedenih Iranu.

Američko ministarstvo finansija istražuje Krakena

Ministarstvo finansija SAD takođe planovi izreći novčanu kaznu berzi. U izvještaju New York Timesa navodi se da je istragu o Krakenu pokrenulo pet ljudi koji su imali bliske veze s Krakenom, pri čemu je svaki od njih odlučio ostati anoniman iz straha od odmazde kompanije.

Istraga o kojoj je riječ provodi se od 2019. godine, a Kraken će postati vodeća burza kriptovaluta koju će istražiti OFAC. Istraga će se fokusirati na to da li je Kraken prekršio sankcije uvedene Iranu.

Kupite kripto odmah

Vaš kapital je u opasnosti.

Trgovinska ograničenja protiv Irana uvedena su 1979. godine, kada su SAD zabranile izvoz robe i usluga iz SAD-a u Iran. Portparol Ministarstva finansija je takođe rekao da agencija neće komentarisati istrage koje su u toku.

Glavni pravni službenik u Krakenu, Macro Santori, također je rekao da kompanija ne otkriva nikakve konkretne razgovore s regulatorima. Santori je također rekao da Kraken pomno prati usklađenost sa zakonima o sankcijama i izvještava regulatore u slučaju bilo kakvog problema.

Nedavni izvještaj kaže da je izvršni direktor Krakena, Jerome Powell, 2019. podijelio poruke u kojima je nagovijestio da je kompanija otvorena za kršenje zakona ako je to više koristi kompaniji nego troškovi takve akcije.

U martu ove godine, Pauel je odbio zahtev zamenika ukrajinskog premijera da se obustave usluge u Rusiji. U niti na Twitteru, Pauel je takođe rekao da kompanija želi da uvede sve u kripto, gde su prekogranične transakcije bile lake i moguće.

Powell je također glasno kritizirao potez kanadske vlade da uvede sankcije protiv demonstranata Freedom Convoy-a ranije ove godine. Kanadske vlasti su ga istražile zbog promoviranja novčanika koji se čuvaju samo na sebi.

Sankcije i kripto sektor

Regulatori širom svijeta pomno su ispitali kripto industriju i njenu ulogu u pomaganju ljudima da izbjegnu sankcije. Ranije ove godine Međunarodni monetarni fond (MMF) upozorio je da bi Rusija mogla koristiti rudare bitkoina kako bi izbjegla sankcije.

Međutim, izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, negirao je da je kriptovaluta idealno sredstvo za izbjegavanje sankcija. Zhao je rekao da je kripto imovina lako ući u trag, a vlade se poboljšavaju u praćenju ovih transakcija.

Čitaj više:

Battle Infinity – Nova kripto pretprodaja

• Pretprodaja do oktobra 2022. – 16500 BNB Hard Cap
• Prva igra Fantasy Sports Metaverse
• Igrajte da biste zaradili uslužni program – IBAT token
• Pokreće Unreal Engine
• CoinSniper verificiran, revidiran solidnim dokazima
• Putokaz i Bijela knjiga na battleinfinity.io