28. novembra Ministarstvo finansija SAD objavio ta berza kriptovaluta Kraken pristala je da plati naknadu za poravnanje od 362,000 dolara protiv optužbi da je prekršila sankcije Iranu.
Jednu od najvećih burzi kriptovaluta, Kraken, istražio je Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država, ili OFAC, u julu 2022. Na kraju je otkriveno da Kraken opskrbljuje potrošače iz Irana i drugih sankcionisanih zemalja.
Sve se vraća u 2019
Istraga je počela 2019. godine koristeći "pet ljudi koji su uključeni u kompaniju ili su upoznati sa istragom", navodi New York Times. Istrage su pokazale da je to gotovo 1,500 iranskih korisnika imalo je račune na Krakenu od juna 2022. Osim toga, kripto berza je bila dostupna i za 149 korisnika u Siriji i 83 na Kubi.
Iran je podložan američkim sankcijama od 1979. Ove sankcije zabranjuju izvoz robe ili usluga organizacijama ili ljudima unutar zemlje. Na listi zabranjenih zemalja nalaze se i Sirija i Kuba. Kazne se primjenjuju na poslovanje ili pružanje usluga gore navedenim državama.
OFAC je tvrdio da Kraken nije implementirao mehanizme koji detektuju geolokaciju i IP adrese korisnika, zabranjujući tako one iz sankcionisanih zemalja. Nagodba je posljednja u napadu Trezora na kriptovalute. Bittrex Inc. je u oktobru platio Trezoru oko 30 miliona dolara za namirenje potraživanja u vezi sa sankcijama i zakonima protiv pranja novca.
Kao dio sporazuma o nagodbi, Kraken će uložiti 100,000 dolara u kontrolu usklađenosti sa sankcijama, uključujući obuku i tehnološke mjere za pomoć u skriningu sankcija.
Kraken je izgubio svog glavnog globalnog službenika za usklađenost, Stivena Kristija, u odnosu na konkurentsku berzu kriptovaluta Binance, oko šest mjeseci prije nagodbe.
Nije prvi put, Kraken
Kraken je imao težak odnos sa regulatornim tijelima. Prošle godine, američka berza je kažnjena sa 1.25 miliona dolara zbog nezakonite trgovinske aktivnosti.
Novčana kazna dolazi jer više firmi za kriptovalute pokušavaju ponovo uspostaviti povjerenje korisnika nakon gašenja FTX-a.
Izvor: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/