Ministarstvo pravosuđa, SEC podnese tužbu protiv navodnih Coinbase insajderskih trgovaca

Bivši zaposlenik Coinbase-a i dva saučesnika optuženi su od strane Ministarstva pravosuđa i SEC-a za „prvu ikad“ šemu trgovanja kripto insajderima. Policija tvrdi da je šema otkrivena zahvaljujući tvitu istaknutog člana kripto zajednice.

Optuženi navodni insajderski trgovci

Ministarstvo pravde (DOJ) objavio danas da je optužio tri osobe u "prvoj ikada" šemi trgovanja kripto insajderima. Bivši menadžer proizvoda Coinbase-a Ishan Wahi, njegov brat Nikhil Wahi i prijatelj, Sameer Ramani, optuženi su za zavjeru i žičanu prevaru u vezi sa šemom za insajdersku trgovinu. 

U roku od nekoliko sati, i Komisija za hartije od vrijednosti (SEC). najavljene optužbe protiv trojke za istu navodnu šemu. U tom slučaju, SEC „traži trajnu zabranu, degorgement sa prejudiciranim kamatama i građanske kazne“.

Coinbase je jedna od najvećih kripto berzi na svetu. Zbog svoje popularnosti, tržišna vrijednost projekata kriptovaluta ima tendenciju značajnog povećanja nakon izlaska na web stranicu. Prema DOJ-u, Ishan Wahi je navodno koristio svoju poziciju u Coinbase-u kako bi obavijestio svoje zavjerenike o nadolazećim novim listama kriptovaluta kako bi mogli unaprijed kupiti kovanice i prodati ih nakon uvrštenja. 

DOJ procjenjuje da je trojac kolektivno ostvario otprilike 1.5 miliona dolara nerealizirane dobiti u 14 različitih najava listinga od najmanje avgusta 2021. do maja 2022. Svakom pojedincu prijeti i do 40 godina zatvora uz građanske kazne.

Obojica braće Vahi su uhapšeni, dok je Ramani još na slobodi.

Kripto utjecaj utječe na provođenje zakona

Zanimljivo, kripto ličnost Coby pomogao je Ministarstvu pravde da podnese svoje „prve“ optužbe za insajdersku trgovinu kriptovalutama. TMinistarstvo pravde navodi da je shema možda prošla nezapaženo do Cobieja objavljeno tweet od 12. aprila u kojem se navodi da je "pronašao ETH adresu koja je kupila stotine hiljada dolara tokena ekskluzivno predstavljenu u objavi Coinbase Asset Listing oko 24 sata prije nego što je objavljen."

Coinbase je javno odgovorio na otkriće; zatim, 11. maja, kompanija je poslala e-poštu Wahiju da zakaže lični sastanak u vezi sa procesom listinga imovine Coinbase-a. Nakon toga, Wahi je pokušao da napusti Sjedinjene Države i ode u Indiju, ali su ga zaustavile službe za provođenje zakona.

Cobie, čije je pravo ime Jordan Fish, su-domaćini popularni kripto podcast UpOnly pored Briana Krogsgarda, zvanog Ledger. 

Otkrivanje: U vrijeme pisanja, autor ovog djela je posjedovao ETH i nekoliko drugih kriptovaluta.