Prema izvještajima novinske agencije Reuters, američki tužioci razmatraju podizanje krivične prijave protiv mjenjačnice kriptovaluta Binance i rukovodilaca kompanije, uključujući osnivača i izvršnog direktora Changpenga “CZ” Zhaoa. Reuters citira četiri osobe upoznate s tim.
Tužioci Tužilaštva Sjedinjenih Država u Sijetlu pokrenuli su istragu o Binanceu 2018. godine nakon što su zabilježeni slučajevi u kojima su kriminalci koristili Binance za prijenos nezakonitih sredstava. Prema Reuters, Binance je pod istragom zbog mogućeg pranja novca i kršenja krivičnih sankcija. Podjela između tužilaca iz Ministarstva pravosuđa, međutim, odgađaju završetak ove dugotrajne istrage o najvećoj svjetskoj burzi kriptovaluta. Neki od pola tuceta federalnih tužilaca uključenih u slučaj vjeruju da dokazi prikupljeni do sada opravdavaju pomak naprijed i pokretanje postupka protiv Binancea i nekih njegovih rukovodilaca. Drugi u odjelu, međutim, tvrde da je potrebno više vremena da se u dovoljnoj mjeri pregledaju dokazi.
Istraga Ministarstva pravde uključuje tri ureda: Odsjek za pranje novca i povrat imovine (MLARS), Ured državnog tužioca za zapadni okrug Washingtona u Sijetlu i na kraju Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta. Prema izvorima, propisi Ministarstva pravde predviđaju da optužbe za pranje novca protiv finansijske institucije mora odobriti šef MLARS-a. Nadalje, čelnici iz druge dvije kancelarije, kao i visoki zvaničnici DOJ-a, takođe bi morali da potpišu svaku akciju protiv Binancea.
Krivično gonjenje bi bilo problematično za kripto industriju
Kripto industrija se sada nalazi u vrlo nesigurnoj poziciji. Ovaj sektor muče negativne vijesti još od kolapsa Binanceove konkurentske berze FTX u novembru. Ako se istraga protiv Binancea i Zhaoa nastavi i na kraju dovede do formalnih optužbi, to bi moglo olabaviti Binanceov stisak na industriju koja je značajno ojačala od propasti FTX-a. Advokati Binance-a u američkoj advokatskoj firmi Gibson Dunn prisustvovali su nekoliko sastanaka sa zvaničnicima Ministarstva pravde u proteklih nekoliko mjeseci prema ljudima koji su upoznati s tim. Binance je iznio nekoliko argumenata koji uključuju činjenice da bi krivično gonjenje imalo katastrofalan učinak na tržište koje se već nalazi u dugotrajnom padu.
Istraga se fokusirala na nelicencirani prijenos novca, zavjeru o pranju novca i kršenje krivičnih sankcija. Iako nisu donesene konačne odluke o optužnici, tužioci smatraju Zhaoa i nekoliko rukovodilaca predmetom ovih istraga. Ako se istraga pokaže kao plodna za DOJ, odjel može podići optužnice protiv Binancea i njegovih rukovodilaca, pregovarati o nagodbi ili može zatvoriti slučaj bez preduzimanja bilo kakve radnje protiv njih.
Binance poriče tvrdnje Ministarstva pravde
Binance je izdao a izjava u kojem je opovrgao tvrdnje iznesene u članku Reutersa. Binanceov globalni šef obavještajne službe i istraga, Tigran Gambaryan, rekao je da je razmjena "odgovorila na preko 47,000 zahtjeva za provođenje zakona" od novembra 2021.
Glasnogovornik Binance-a rekao je:
Kao što je naširoko objavljeno, regulatori rade sveobuhvatan pregled svake kripto kompanije u odnosu na mnoge od istih problema. Ova industrija u nastajanju brzo je rasla i Binance je pokazao svoju posvećenost sigurnosti i usklađenosti kroz velika ulaganja u naš tim, kao i alate i tehnologiju koje koristimo za otkrivanje i odvraćanje nezakonitih aktivnosti.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.
Izvor: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives