Poreska uprava je kripto i NFT nazvao planinom prevare

Porezna uprava je vruća na tragovima kriptovaluta i nezamjenjivih tokena. Oni to vide kao plodnu osnovu za prevaru, uključujući utaju poreza, tržišnu manipulaciju i pranje novca. Nažalost, bilo da se radi o slavnoj ličnosti ili ne, ljudi su uvijek podložni da upadnu u zamku.

Popularnost digitalna imovina stvorio je novi izazov za vladine agencije da regulišu ovu modernu valutu. Regulatori rade na tome kako najbolje provesti postojeće zakone i odvratiti investitore da se bave kriminalnim aktivnostima. Ali to će biti teška bitka bez više resursa ili radne snage.

Terenski ured u Los Angelesu odjeljenja za krivične istrage Porezne uprave ima zadatak da goni poreske zločine i povezana finansijska pitanja. „Samo vidimo planine“, rekao je Ryan Korner, njihov specijalni agent.

Kasno u utorak, na virtuelnom događaju, Korner je rekao da poznate ličnosti nisu imune na krivične istrage koje sprovodi poreska uprava. “Tražimo svakoga ko daje otvoreno ili namjerno očigledne izjave tražeći intervenciju u ime naše agencije”, dodao je, također se posebno u ovom slučaju osvrnuvši na istragu o utaji poreza, što ih može dovesti do toga da budu diskretniji u njihove finansije u budućnosti ako budu proglašeni krivima.

Poreska uprava razbija finansijere kriptovaluta

Porezna uprava se obračunava sa finansijerima kriptovaluta. Istražni odjel agencije zaplijenio 3.5 milijardi dolara u vrijednosti imovine tokom 2021. godine, što je činilo 93% svih zapljena finansijskih kriminala od strane njih u tom vremenskom okviru, a završili su sa 80 slučajeva koji su još uvijek aktivno radili gdje je njihovo primarno kršenje bilo vezano za aktivnost kriptovaluta.

Kada agencije za provođenje zakona vide ljude koji plaćaju milione za digitalnu imovinu, poput NFT-a, bez ikakve inherentne vrijednosti, mogu biti znatiželjni. Korner kaže da bi kriminalci mogli koristiti ove kupovine kao pokriće i oprati novac od kriminalnih poduhvata poput trgovine drogom.

Rastuća zabrinutost među službenicima za provođenje zakona posebno je očigledna u vezi s nedavnim incidentima u kojima su kriminalci ukrali ogromne svote od nevinih žrtava koristeći transakcije kriptovaluta koje im omogućavaju anonimnost prilikom međunarodnog transfera sredstava.

Tržište je preplavljeno NFT i kripto, što olakšava manipulaciju. Investitori visokog profila imaju moć da utiču na cene samo jednim tvitom.

Floyd Mayweather i DJ Khaled nisu stranci kada promovišu kampanje na društvenim mrežama. Ipak, ovaj put je Federalna agencija pogodila njih dvojicu Federalne naknade jer nisu otkrili svoje veze nakon što su pokrenuli reklamnu šemu u kojoj su im određene kompanije platile.

Porezna služba ulaže u obuku svih svojih agenata. Tako će znati kako se nositi s kripto i NFT poslovima. Zato što „ovaj prostor predstavlja budućnost“, kaže Korner.

Šef agencije kaže da oni blisko sarađuju s drugim federalnim agencijama, uključujući Ministarstvo pravde. Na ovaj način, svako može ostati ispred u svojim oblastima, istovremeno osiguravajući da svi zajedno rade protiv kriminalaca.

                   Istaknuta slika s Pixabaya, grafikon sa TradingView.com