Indijski finansijski nadzorni nadzor zamrznuo je imovinu WazirX-a u vlasništvu Binance zbog 'Lax KYC normi'

Glavna indijska agencija za privredu, Direkcija za provedbu (ED), objavila je u petak da su zamrznuli 8.14 miliona dolara (64.67 Crore rupija) imovine iz kripto mjenjačnice WazirX.

ED je naveo da je berza nezakonito prekršila propise o menjanju valuta. 

Kripto berza sa sjedištem u Mumbaiju najveća je indijska s prijavljeno broj korisnika premašuje 6 miliona i preko 5.3 miliona dolara trgovano u posljednja 24 sata, prema podaci od CoinGecko. Binance je kupio WazirX 2019 u ugovoru u vrijednosti do 10 miliona dolara. 

Ove sedmice, Direkcija je izvršila i fizički pregled poslovnih prostorija u vlasništvu jednog od direktora Zanmai Labs Private Limited, operativne kompanije WazirX-a. 

Agencija je također izvijestila da je WazirX učestvovao u aktivnostima koje su podržavale lažne usluge aplikacija za instant kredite u pranju njihovog kapitala putem digitalne imovine na njihovoj razmjeni. 

A formalno oslobađanje u vezi s tim je dodao da su Zanmai Labs i generalni direktor WazirX-a Nischal Shetty dali "kontradiktorne i dvosmislene odgovore kako bi izbjegli nadzor indijskih regulatornih agencija" kada su upitani o pravom vlasništvu nad određenim transakcijama.

„Labave KYC norme, labava regulatorna kontrola transakcija između WazirX-a i Binancea, nebilježenje transakcija na Blockchains-u kako bi se uštedjeli troškovi i nebilježenje KYC-a suprotnih novčanika osiguralo je da WazirX ne može dati nikakav račun za nestale kripto sredstva”, navodi se u saopštenju. 

Dešifriraj je kontaktirao WazirX i tek treba da se javi nakon objavljivanja.

Regulatorni problemi WazirX-a

Ovo nije prvi susret berze sa Upravom za izvršenje.

U početnom obavještenju o događaju iz juna 2021., ED je osporio razmjenu, i dva njegova direktora, da obezbijedi dovoljnu dokumentaciju koja dokazuje da su transakcije koje se tiču ​​kineskih državljana ispunile statutarne zakone parlamentarnog Zakona o upravljanju deviznim sredstvima (FEMA).

Što se tiče tokena vezanih za Binance (BNB) i WazirX (WRX), nijedan nije doživio značajan pad. 

BNB je ostvarila zdravu sedmicu rasta, sa daljim povećanjem od 3.4% danas; WRX se nalazi na kraju dana.

Istraga o finansijskim aktivnostima WazirX-a od strane Uprave za izvršenje i dalje je u toku.