Indijski regulatori izdaju "naredbu o zamrzavanju" imovine WazirX-a

• WazirX je optužen za pomaganje 16 fintech kompanija u pranju novca. 
• ED je pokrenuo operaciju pretrage na WazirX-u 3. avgusta.

Indijska uprava za provedbu (ED) zauzela je snažan stav u tekućoj istrazi istaknute indijske kripto berze WazirX. U petak je ED potvrdio napad na Sameer Mhatre, jednog od direktora Zanmai Labs Private Limited, matične kompanije WazirX-a. Takođe, prema zvanična izjava, ED je zamrznuo skoro 64.67 kruna INR ili 8.142 miliona USD vrijedne imovine WazirX-a prema Zakonu o sprječavanju pranja novca iz 2002. (PMLA).

WazirX pod ključnim nadzorom

ED, regulatorno tijelo koje nadzire privredni kriminal u Indija, poduzima ovu ozbiljnu akciju protiv WazirX-a zbog navodnog pomaganja lažnih kineskih kompanija za instant zajmove u pranju novca olakšavanjem kupovine i prijenosa virtualne kripto imovine. 

U srijedu je državni ministar financija potvrdio izdavanje Obavijesti o emisiji (SCN) pod FEMA-om za WazirX. Indijska kripto berza optužena je da je dozvolila transakcije kripto imovine u vrednosti većoj od 350 miliona dolara nepoznatim novčanicima.

Nakon što ih je kupila najveća kripto berza Binance 2019. godine, sve transakcije kripto-kripto na WazirX-u kontroliše Binance, a fiat (INR) prema kripto transakcijama održava Zanmai. 

Prema optužbama regulatora, nedavne transakcije na WazirX-ovoj platformi nisu zabilježene na blockchainu. Razmjena se također nije pojavila da bi zvanično razjasnila ovu optužbu. Uprkos tome što ima centralni pristup bazi podataka platforme, Sameer Mhatre, direktor WazirX-a, izgleda nerado otkriva detalje kripto transakcija.

Uprava za izvršenje (ED) je saopštila: 

„Labave KYC norme, labava regulatorna kontrola transakcija između WazirX-a i Binancea, nebilježenje transakcija na Blockchains-u kako bi se uštedjeli troškovi i nebilježenje KYC-a suprotnih novčanika osiguralo je da WazirX ne može dati nikakav račun za nestale kripto sredstva. Nije uložila nikakve napore da uđe u trag ovoj kripto imovine.”

Regulatorno tijelo sada ozbiljno istražuje nekoliko nebankarskih finansijskih kompanija (NBFC), kripto berzi i fintech firmi kako bi spriječilo pranje novca i kršenje valuta.

Preporučeno za vas