Bitcoin i druge kriptovalute su zasnovane na Blockchain tehnologiji i decentralizovanim finansijama i proglašavaju se da su gotovo nehakovane. Međutim, sumnjivi igrači pronalaze genijalne metode da prevare naivne investitore.
NDTV otkriva da je prevaru usavršio prevarant sa sjedištem negdje u zapadnoj Aziji. Uz web stranicu, prevarant je uspio izvući prijevaru vrijednu 1,200 kruna.
Prevara se odvija samo na web stranici
Uprava za provedbu je registrovala slučaj protiv 31-godišnjeg Nishada K, rođenog u Malappuramu, zbog izvlačenja prijevare s kriptovalutama koja je u zemlji iznosila 1,200 kruna. Većina žrtava su nerezidentni Keraliti (NRK) kojima je obećan ogroman povrat ulaganja u nepostojeću kriptovalutu pod nazivom 'Morris Coin. Nishad je uspio izvesti prevaru samo sa web stranicom — morriscoin.com
ED, koji istražuje slučaj, zaplenio je Nišadu imovinu stečenu na nezakonit način. Istraga je otkrila da je fond uložen u nekretnine u projektima Tamil Nadu, Karnataka i Kerala. Nishad, koji je kreirao web stranicu, nije dao nikakvu adresu ili broj telefona. Ipak, ljudi su mu vjerovali i ulagali novac uz garanciju da će svakodnevno dobiti Morris Coin i tri posto uloženog iznosa.
Kingpin je uhapšen 2020., ali je skočio na kauciju
Policija je mogla da se dočepa sedam ljudi; glavni kralj, Nišad, je otišao u podzemlje. Ranije je uhapšen u vezi sa a Morris Coin Slučaj prevare registrovan u policijskoj stanici Pookoottupadam u Malappuramu 28. septembra 2020. Međutim, on je uspio da umakne policiji, prema Kannur ACP PP Sadanandan.
PP Sadanandan je bio ključan u otkrivanju prijevare. Istraga je pokazala da su uhapšene osobe koristile svoje bankovne račune za prikupljanje novca od ljudi. Većina bankovnih računa bila je u ruralnim filijalama Ujjivan banke u Kerali za prikupljanje novca od ljudi. Istražitelji su bili zaprepašteni kada su otkrili transakcije od 90 do 100 miliona rupija od svakog od uhapšenih koji su pomogli Nishadu u izvršenju prijevare.
Modus operandi bio je kao i svaka druga Ponzi šema. Investitori su prvo ulagali male iznose, a vjera se sticala brzim uplatama kada je investitor uložio veće količine i postao žrtva prevare.
Konsultant za kriptovalute Sinjith K Nanminda rekao je da je kriptovaluta za mnoge još uvijek siva zona. Bitcoin, koji je bio cijenjen samo djelić onoga što je danas, često pomaže prevarantima da zarobe lakovjerne. Lako je prevariti ljude u ime kriptovalute. Nishad je također učinio isto, a neuki su nasjeli na to.
odricanje
Predstavljeni sadržaj može sadržavati lično mišljenje autora i podložan je tržišnim uslovima. Istražite tržište prije nego što investirate u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš lični finansijski gubitak.
O autoru
Izvor: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/