Indijska policija pokrenula je istragu osnivača BitConnect-a kojeg traži američki SEC

Saga o BitConnect-u, velikoj šemi prevare s kriptovalutama, dobiva još jedan zaokret jer jednog od suosnivača BitConnecta sada traži indijska državna policija.

Satish Kumbhani, državljanin Indije i navodni osnivač kripto Ponzi šeme BitConnect, navodno je postao predmet nove policijske istrage u Indiji, The Indian Express prijavljeno U srijedu.

Policija Pune, koja djeluje pod indijskom državnom policijom Maharashtra, pokrenula je istragu o Kumbhanijem nakon što je advokat iz Pune podnio žalbu tvrdeći da je izgubio oko 220 bitkoina (BTC), ili 5.2 miliona dolara, zahvaljujući BitConnect-u. Podnosilac žalbe je rekao da je njegova prvobitna investicija bila 54 BTC, sa povratom od 166 BTC, koje je navodno koristio za reinvestiranje u platforme.

Podnosilac zahtjeva je naveo da su se transakcije između njega i osumnjičenih dogodile između 2016. i juna 2021. godine, ukazujući na još šest osoba koje su navodno umiješane u prevaru zajedno s Kumbhanijem. U ovom slučaju nije bilo hapšenja, navodi se u izvještaju.

BitConnect je jedna od najvećih šema prevare u historiji kriptovalute, a Ponzi orkestratori su navodno lažno prikupivši oko 2.4 milijarde dolara od zavedenih investitora. Pokrenut u februaru 2016. godine, BitConnect je upravljao platformom i digitalnom valutom, zatvaranje u januaru 2018, pri čemu su osnivači na kraju nestali sa novcem investitora.

Uprkos tome što je BitConnect ukinuo operacije prije mnogo godina, slučaj BitConnect je u posljednje vrijeme doživio dosta akcija, s Ministarstvo pravde optužuje Kumbhanija za orkestriranje BitConnect šeme prevare u februaru 2022.

Komisija za vrijednosne papire i berzu Sjedinjenih Država (SEC) je naknadno saopštila da je to nadležno tijelo ne mogu locirati nestalog BitConnect suosnivača. U sudskom podnesku krajem februara, SEC je naveo da je Kumbhanijeva posljednja poznata lokacija bila u njegovoj rodnoj Indiji.

Povezano: Holandske vlasti uhapsile osumnjičenog programera Tornado Cash

BitConnect nije jedina kripto prevara čiji glavni aranžeri trenutno nedostaju. Globalni tužioci i vlasti također istražuju prevare kao što je OneCoin, a Ponzi šema od 4 milijarde dolara koja je prestala sa radom u kasni 2019.

Ruja Ignatova, bugarsko-njemačka kreatorica OneCoina, dodata je Lista deset najtraženijih od strane Federalnog istražnog biroa u junu 2022. Ignatova, koja se u kripto zajednici naširoko naziva "Kriptokraljica", posljednji put je viđena 2017. godine.