Indijska agencija za provođenje zakona zaplijenila je 1.2 miliona dolara u prijevari

Indijski finansijski nadzornik, Uprava za provedbu (ED), zaplijenila je 1.2 miliona dolara u istrazi o šemi prevare koja se oslanja na token zasnovan na aplikaciji, HPZ. Prema zvaničnom saopštenju za javnost objavljen 29. septembra, nekoliko aplikacija je ponudilo korisnicima da kupe HPZ tokene kako bi imali veći prinos. Istrage su otkrile da iza prevare stoje "entiteti pod kontrolom Kine".

Kriptovaluta je doživjela široku primjenu posljednjih godina. A budući da je digitalna imovina postala glavni izvor razmjene u svakodnevnom životu, to je otvorilo put prevarantima da prevare ljude i anonimno izbrišu njihov novac u kripto. Posljedično, sve veći broj kripto prijevara i aktivnosti prijevara probudio je globalne agencije za provođenje zakona da zaštite korisnike i bore se protiv ilegalnih operatera.

Srodno čitanje: Solana (SOL) ruši cijenu jer mreža 'Ethereum ubica' trpi još jedan prekid

FIR, podnesena u oktobru 2021. u policijskoj stanici za kibernetski kriminal u Kohimi, Nagaland, pokrenula je istragu o optuženoj aplikaciji od strane indijske finansijske organizacije ED. Žrtve su u pritužbama navele da su HPZ token aplikacija i druge slične aplikacije prevarile teško zarađeni novac investitora.

Nadalje, ED-ova istraga otkrila je nekoliko organizacija u Kini koje su bile povezane s HPZ token prijevarama i upravljale njome s više aplikacija. Kompanije, prema ovlaštenju, uključuju Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited i Baitu Technology Private Limited. 

Kao i uvijek, prevaranti su tvrdili veći povrat ulaganja (ROI) korisnicima i lažirali da je ulaganje u HPZ tokene slično ulaganju u mašine za rudarenje Bitcoina i druge kriptovalute.

Indijska uprava za provedbu (ED) nastavlja s razbijanjem kripto prijevara

Osim toga, aplikacije koje su se koristile za prevaru novca javnosti su se zvale Cashhome, Cashmart i easyloan. Naime, sumnjive kompanije su sklopile ugovore o uslugama sa nekim nebankarskim finansijskim firmama kako bi nastavile sa transferima novca i čak su ponudile usluge zajma koje rade sa takvim lažnim aplikacijama, navodi se u izveštaju.  

Kasnije tog dana, 30. septembra, agencija za provođenje zakona prijavio još jedno zamrzavanje od oko 58,354 dolara vrijednosti digitalne imovine na indijskoj kripto berzi WazirX. Zapljena sredstava od strane vlasti dolazi protiv navodne aplikacije za kockanje za pranje novca, E-Nuggets. Agencija je podigla optužbe protiv E-Nuggetsa, njenog šefa Aamira Khana i drugih nasljednika. Sredstva korisnika akumulirala je u stabilnoj valuti Tether, čija je vrijednost vezana za dolar, i u pomoćnim tokenima WazirX-a, WRX.

Srodno čitanje: Ovaj mjesec se očekuje veliki napredak cijene bitkoina, kaže analitičar

Najnovija zapljena sredstava E-Nuggetsa dolazi nakon ED je fascinirao ogroman iznos od 1.2 miliona dolara u bitkoinima ranije. Agencija je tada izjavila da je aplikacija dizajnirana za pranje novca i zaustavila isplate nakon što je prikupila ogroman iznos. Istrage su otkrile da je dio dobiti E-nuggetsa prebačen na račune u inostranstvu. Prevaranti su u početku koristili WazirX za pretvaranje ilegalnog novca u kriptovalute, a zatim su prenijeli sredstva na Binance. 

Istaknuta slika sa Pixabaya i grafikon sa TradingView.com