Indijska uprava za izvršenje (ED) otkrio da je zamrznula sredstva mobilne aplikacije za igre pod nazivom E-nuggets. ED se ukočio WRX [WazirX] i USDT [Tether] kriptovalute koje su vrijedile 47.64 lakh INR.
Prevara za prevarom
Agencija odgovorna za provođenje ekonomskih zakona u Indiji zamrznula je imovinu koja je pripadala prvooptuženom i njegovim saradnicima. Nadalje, prema informacijama iz ED, sredstva su zamrznuta prema odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca (PMLA) Indije.
Istraga je potaknuta policijskom pritužbom koja je podnesena 15. februara 2021. na osnovu više odjeljaka indijskog krivičnog zakona.
Pritužbu su protiv navodnog i njegovih saradnika podnijele vlasti Federalne banke u Kolkati, Zapadni Bengal, u sudu glavnog metropolitanskog suda.
Dok je bacao više svjetla na navodnu prevaru, ED je također naveo da je E-nuggets kreiran s jedinom svrhom da se obmane javnost. Agencija je dalje objasnila,
“Nakon prikupljanja pozamašne količine novca od javnosti, iznenadno je povlačenje iz navedene aplikacije zaustavljeno pod jednim ili drugim izgovorom. Nakon toga, svi podaci, uključujući informacije o profilu, izbrisani su sa navedenih servera aplikacija.”
Više nego što se vidi
Vijest o ovom zamrzavanju stigla je nekoliko dana nakon ED zamrznula Više nego 77 Bitcoin [BTC] u svetlu istog slučaja. Zaplijenjeni BTC vrijedio je 12.83 milijuna INR prema saopštenju ED-a. Nadalje, kovanice otkriveni su tokom istrage o poslovnim aktivnostima optuženog.
Agencija je dalje navela da je optuženi stečeni iznos prebacio na račun u inostranstvu koristeći kripto berze. Onije kreiran takav nalog na indijskoj kripto berzi WazirX.
Račun je navodno korišten za kupovinu kriptovaluta i njihov prijenos u inozemstvo na račun kreiran na kripto berzi Binance.
Operacija pretresa sprovedena u prostorijama optuženog dovela je do zaplene 17.3 miliona INR u gotovini. Dalja istraga je još u toku.
Iako indirektan slučaj, ovo neće biti prvi put da WazirX ima problem sa ED-om. U 2022. godini kripto berza je imala višestruke susrete sa ED.
Bankovni računi berze su bili odmrznut tek prošlog mjeseca, nakon jednonedeljne istrage u navodnu prevaru u aplikaciji za trenutne kredite.
Izvor: https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/