Indijske vlasti odmrznule su milione na zaključanim WazirX bankovnim računima

Uprava Indije (ED) odmrznula je bankovne račune indijske kripto berze WazirX, prema na saopštenje sa berze objavljeno u ponedeljak.

WazirX kaže da je sarađivao s lokalnim vlastima tokom njihove istrage protiv pranja novca (AML) pružajući svu potrebnu dokumentaciju i tražene detalje. Istraga je bila usmjerena na 16 fintech kompanija i aplikacija za instant zajmove, od kojih su neke tražile usluge od berze.

Razmjena je, međutim, saopštila da ne toleriše bilo kakve nezakonite aktivnosti na platformi. Uz to, navodi se da je većina ciljanih korisnika u istrazi ED-a već označena kao sumnjiva od strane WazirX-a i blokirana u periodu 2020-2021.

WazirX je rekao za Cointelegraph da je slučaj još uvijek pod istragom, ali sredstva su odmrznuta jer nisu pronađene sumnjive aktivnosti, bez "daljih komentara za sada".

Sredstva na WazirX bankovnim računima bio je zamrznut od 5. avgusta, kada je ED prvobitno najavio istragu. Zaključana sredstva su ukupno iznosila preko 8.1 milion dolara.

ED pretražuje direktora WazirX Crypto-Currency Exchange i zamrzava imovinu banke u vrijednosti od 64.67 Crore zbog pomaganja optuženim kompanijama za instant zajam APP u pranju novca od prijevare putem kupovine i prijenosa virtualne kripto imovine.

- ED (@dir_ed) Avgust 5, 2022

Optužbe ED-a protiv WazirX-a tvrde obradila je 130 miliona dolara u transferima novčanih sredstava pod istragom zbog nezakonitih radnji. U svetlu optužbi, Binance, koji je svojevremeno pokušao da preuzme kompaniju 2019. distancirao od razmene putem javne izjave CZ-a cvrkut.

Povezano: Binance staje na stranu indijskih regulatora u WazirX-u kako bi prekinuli podršku za transfere van lanca

Prije nedavne aktivnosti, razmjena je bila pod istragom ED 2021 za optužbe za pranje novca u vezi sa nezakonitim prihodima od kockanja na mreži vezanim za kineske entitete.

Ovoga puta razbijanje kripto berzi u zemlji nije prestalo sa WazirX-om. Dana 12. avgusta, ED je zamrznuo ukupno 46.4 miliona dolara u bankovnim bilansima Yellow Tune-a i bilansima sa kripto mjenjačnice Flipvolt. Optužbe su se odnosile i na pranje novca, a kompanija je optužena da je čaura za kineske subjekte.

Vlasti su saopćile da će sredstva ostati nedostupna sve dok razmjena ne bude mogla obračunati zaradu od kriminala koju je prebacila iz zemlje.

Ove istrage su se počele gomilati nakon indijske vlade najavio ukidanje novih propisa o porezu na kriptovalute, koji je stupio na snagu početkom ove godine.