Indijske vlasti nametnule su nalog o zamrzavanju imovine Vauld Exchange

• ED istražuje više od deset kripto berzi u Indiji.
• Taj potez na Vaulda dolazi nakon što je sud u Singapuru odobrio tromjesečni moratorij.

U četvrtak, Indijska uprava za provedbu (ED), odjel za ekonomski kriminal u zemlji zamrznuo je problematičnu razmjenu kriptovaluta Trezor imovina vrijedna 46.5 miliona dolara. Taj korak je preduzet ubrzo nakon što je ED zamrznuo imovinu u vrijednosti od 8 miliona dolara na berzi kriptovaluta WazirX zbog sumnje u pranje novca. 

Platforma za pozajmljivanje kriptovaluta sa sjedištem u Singapuru propala je kao rezultat velikog povlačenja korisnika nakon sloma Terra Lune, vrijednih milione dolara. A optužbe za ED podnesene su bliže mjesec dana nakon što je Vauld najavio da će biti obustavljanje svih aktivnosti jer je istraživao finansijske poteškoće. 

Problemi oko Vauld Exchange 

Firma za kreditiranje i trgovinu Vauld duguje svojim poveriocima 402 miliona dolara. 8. jula, u izjavi dostavljenoj Visokom sudu Singapura, izvršni direktor Vaulda Darshan Bathija je tvrdio da su u e-poruci poslanoj kupcima 18. jula, klijenti Vaulda deponovali 363 miliona dolara, ili otprilike 90% ukupnog iznosa.

Nadalje, 1. augusta, sud u Singapuru je odobrio Vauldu tromjesečni moratorijum koji će trajati do 7. novembra 2022. Sudac je dalje dao kompaniji rok od četiri sedmice da istraži alternative povlačenja kreditora koji su bili u potrebi nakon što su dobili pisma zahtjeva od nekoliko povjerilaca. A DeFi plaćanja neće biti predmet odluka o likvidaciji kompanije.

Nekoliko indijskih firmi za kriptovalute i njihovih fintech partnera pod istragom su ED-a, zbog učešća u predatorskim praksama pozajmljivanja koje su prekršile pravila RBI-ja i korištenja telemarketera za izvlačenje previsokih kamatnih stopa za podnosioce zahtjeva za kredit obmanjujući lične podatke. Više od deset kriptovaluta razmjene u Indiji su očigledno pod istragom Uprave za sprovođenje zakona zbog navodnog pranja više od 125 miliona dolara.

Preporučuje se za vas