Indijske vlasti zamrznule Vauldovu imovinu Wort…

Indijska uprava za provedbu (ED) zamrznula je kripto i bankovnu imovinu posrnulog kripto zajmodavca Vaulda, u iznosu od 370 kruna INR (46 miliona dolara). Kripto firma zaustavljeno isplata i depozita u julu.

ED, agencija za provođenje zakona i ekonomska obavještajna agencija indijske vlade, objavljeno 12. avgusta da je izvršio pretres u prostorijama Yellow Tune Technologies u Bangaloru i izdao direktivu o zamrzavanju svojih bankovnih bilansa, stanja platnog prolaza i kripto bilansa kripto berze Flipvolt Technologies u ukupnom iznosu od 46 miliona dolara. Flipvolt Technologies je indijska registrirana podružnica Vaulda sa sjedištem u Singapuru.

Vlasti su objasnile da je 370 različita entiteta deponovala 23 miliona rupija u INR novčanike kompanije Yellow Tune Technologies koje drži kripto berza Flipvolt Technologies. Prema navodima vlasti, ta imovina je bila "zarada od kriminala stečena predatorskim postupcima pozajmljivanja". Dalje je navedeno,

Yellow Tune je uz pomoć Flipvolt kripto berze… pomogao optuženim fintech kompanijama da izbjegnu redovne bankarske kanale, te uspio lako iznijeti sav novac od prijevare u obliku kripto imovine.

ED tvrdi da Flipvolt:

Ima veoma slabe KYC (znaj svog klijenta) norme, nema mehanizam EDD [poboljšane dužne pažnje], nema provjere izvora sredstava deponenta, nema mehanizma prikupljanja STR-ova [izvještaja o sumnjivim transakcijama].

Flipvolt također nije uspio dati potpuni trag kripto transakcija koje je izvršio Yellow Tune i nije bio u mogućnosti pružiti bilo kakav oblik KYC novčanika suprotne strane.

ED je dodao da je „ohrabrujući nejasnoće i zakonske norme protiv pranja novca [protiv pranja novca]“, berza „aktivno pomogla Yellow Tuneu u pranju prihoda od kriminala u vrednosti od 370 miliona rupija koristeći kriptovalute“. Dodaje se,

Prema tome, ekvivalentna pokretna imovina u iznosu od 367.67 miliona Rs koja leži na Flipvolt kripto razmjeni u obliku stanja banaka i platnih prolaza u vrijednosti od 164.4 milijuna Rs i kripto imovine koja leži na njihovim računima u iznosu od 203.26 milijuna Rs, zamrznuta su do 2002 PMXNUMX LA. kompletan trag fonda obezbjeđuje kripto berza.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.