Indija zamrznula više $WRX i $USDT vezano za slučaj pranja

Indija ne ostavlja kamen na kamenu u nedavnom suzbijanju slučaja pranja kripto novca E-Nuggets, jer je njen ED zamrznuo dodatnih 58,000 dolara vrijednih WRX i USDT. Ovaj potez dolazi usred istrage vlasti o platformi za igre na sreću E-Nuggets o optužbama za pranje novca.

ED navodi da je Khan koristio E-Nuggets da obmane javnost

Uprava za provedbu (DE) Indije otkrila je informaciju preko službenika press release petak. Prema najavi, DE je otkrio da je zamrznuo sredstva u WRX i USDT vezanim za slučaj E-Nuggets. Prema DE, sredstva iznose 47.64 miliona Rs (58,565 dolara u odnosu na preovlađujuće stope).

U saopštenju se navodi da je potez agencije u skladu s odredbama indijskog Zakona o sprječavanju pranja novca (PMLA). Osim toga, ED je otkrio da je odluka povezana s tekućom istragom o osnivaču E-Nuggets Aamir Khanu. Vlasti su otkrile imovinu u WazirX novčaniku u vlasništvu Khana.

Podsjetimo da je ED Indije prije dva dana otkrio istragu o Khanu. Prema navodima Uprave, Khan je imao naviku da koristi platformu za kockanje E-Nuggets za svoje prakse pranja. Khan je navodno bio umiješan u prijevarne radnje koje su dovele do gubitka sredstava za korisnike E-Nuggetsa.

Nakon prikupljanja iznosa novca od javnosti, naglo je povlačenje iz navedene aplikacije zaustavljeno pod ovim ili onim izgovorom. Nakon toga, svi podaci uključujući informacije o profilu su izbrisani sa navedenih servera aplikacija,

primetio je ED.

Indija je bila proaktivna u svojoj borbi protiv pranja kripto novca

Štaviše, u sklopu istrage, vlasti su se odlučile zamrznuti oko 1.5 miliona dolara u kriptovalutama koje pripadaju Khanu prije jedva dva dana. Istraga ED-a počela je nakon pritužbi podnesenih protiv Aamira Khana i E-Nuggetsa u februaru 2021.

Khan je navodno svoje nezakonito stečene dobitke pohranio u kriptovalute, prenoseći sa WazirX-a na Binance. Binance zamrznuo imovinu na zahtjev ED. Uz to, WazirX je radio s vlastima na pružanju informacija relevantnih za istragu.

Prije razvoja događaja u srijedu, Uprava za izvršenje izvršila je raciju na šest lokacija u vezi sa istragom koja je u toku, uključujući Khanove prostorije. Agencija je zaplijenila preko 2.1 miliona dolara u raciji.

Općenito, Indija je bila proaktivna u svojoj borbi protiv pranja kripto novca. Prošlog mjeseca, ED je zamrznuo bankovnu imovinu najveće indijske burze WazirX vredan 8 miliona dolara. Taj potez uslijedio je nakon optužbi za pranje novca.

Abigal .V. je pisac kriptovaluta sa više od 4 godine iskustva u pisanju. Fokusira se na pisanje vijesti i vješta je u pronalaženju vrućih tema. Ona je obožavatelj kriptovaluta i NFT-a.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati lično mišljenje autora i podložan je tržišnim uslovima. Istražite tržište prije nego što investirate u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš lični finansijski gubitak.