Indijska uprava za provedbu (ED) ima smrznuto do 46.5 miliona dolara u vlasništvu ogranka Vaulda, Flipvolt Technology. ED je ovo otkrilo na svojoj Twitter stranici, navodeći pranje novca kao razlog za taj potez. Prema poruci, Vauld i njegova podružnica u pitanju su pod strogom istragom agencije. Kako je navedeno, sredstva iznose oko 3.70 milijardi indijskih rupija.
Optužba uključuje Yellow Tune Technologies uz Vauld i Flipvolt Technologies za pokretanje lažnih transakcija putem kripto berze. Kako navodi ED, oko 20 drugih organizacija je pod istragom zbog umiješanosti u brojne nezakonite finansijske aktivnosti. Agencija je optužila ove firme da su uplatile kripto imovinu u vrijednosti od oko 3.70 milijardi rupija na adresu Yellow Tunea. Zatim su kompanije sarađivale kako bi prebacile sredstva u ofšor novčanik, zaobilazeći protokole.
Nadalje, Uprava za izvršenje je ilustrovala da je tragovi lažnih transakcija podstiču na akciju. Agencija se do sada žalila kako kripto berza čini istragu prilično teškom. Prema ED, firma je odbila da pruži potrebne informacije u vezi sa adresama koje su omogućile transakciju.
Kripto burza je odbila dati detalje o stvarnom transferu koji je izvršio Yellow Tune. Otpor Flipvolt tehnologija natjerao je agenciju da zaplijeni svoju imovinu. Osim toga, ED je obećao da će zadržati imovinu dok firma ne da tačne detalje kao odgovor na optužbe.
Uprava za sprovođenje je započela ispitivanje poslovanja i usklađenosti značajnih Fintech organizacija. Agencija snažno insistira na procesuiranju Fintech organizacija koje rade van propisa Rezervne banke Indije. Indijska agencija za provedbu također je dodala da su firme koje se trenutno nalaze na njenom webu prekršile nekoliko regulatornih odredbi.
Regulator je bio u centru pažnje u kripto prostoru zbog svojih aktivnosti u proteklih nekoliko sedmica. Podsjetimo da je agencija zaplijenila imovinu koja pripada WazirX-u, kripto berzi sa sjedištem u Indiji. Baš kao i Vauld i Flipvolt Technologies, ED je optužio WarizX za kršenje dijela regulatorne politike zemlje. Prema ED-u, WarizX je pomogao kreditnim kompanijama u zamjeni svojih sredstava u kriptovalute na svojoj platformi. Zaplijenjena imovina vrijedi oko 646.70 miliona rupija, što je oko 8.16 miliona dolara.
Akcija ED-a primorala je da se otkrije Binanceov odnos sa firmom. Prije toga, opća pretpostavka da vlasništvo nad WazirX-om priznaje Binance kao svog vlasnika zbog objave koju su obje kompanije dale.
Međutim, nakon što je primio vijest o zamrznutoj imovini, izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, odvojio je Binance od WazirX-a. Izvršni direktor je tvrdio da se preuzimanje nije manifestiralo u potpunosti, a kripto berza je odbila da preda administraciju firme Binanceu.
povezan
Tamadoge – Igrajte da zaradite Meme Coin
- Zaradite TAMA u bitkama s ljubimcima Doge
- Ograničena zaliha od 2 milijarde, spaljivanje tokena
- Metaverse igra zasnovana na NFT-u
- Pretprodaja uživo sada – tamadoge.io
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld