Ilegalne aktivnosti kriptovaluta na lancu dostižu rekordne vrijednosti od 20.1 milijarde dolara

Obim transakcija nezakonitih kriptovaluta u lancu dostiže rekordne vrijednosti od 20.1 milijardu dolara, rastući drugu godinu zaredom, prema nedavnom izvještaj od Chainalysis.

Izveštaj kaže:

Moramo naglasiti da je ovo procjena donje granice – naša mjera obima nezakonitih transakcija će sigurno rasti tokom vremena kako budemo identificirali nove adrese povezane s nedozvoljenim aktivnostima.

Broj ne uključuje prihode od kriminala koji nisu kriptovalutni, kao što je konvencionalna trgovina drogom koja uključuje plaćanja kriptovalutama.

Od 20.1 milijarde dolara, 44% dolazi od aktivnosti povezanih sa sankcionisani subjekti. Prošle godine, SAD su sankcionirale usluge miješanja kriptovaluta Blender and TornadoCash, navodeći da su korišteni za pranje milijardi dolara iz Sjeverne Koreje.

Nadalje, američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) implementirao je neke od svojih najstrožih kripto sankcija 2022. godine. Procjenjuje se da su sankcije OFAC-a koštale sajber kriminalce 15 miliona dolara potencijalnog prihoda u protekla dva mjeseca.

Konvencionalni zločini vezani za kriptografiju su smanjeni

Pozitivno je da se smanjio obim transakcija vezanih za konvencionalnije kriminalne radnje vezane za kriptovalute, kao što su darknet marketing i finansiranje terorizma. Nasuprot tome, postotak ukradenih kripto sredstava porastao je za 7% u odnosu na prethodnu godinu.

Prema Chainalysisu, pad tržišta 2022. mogao bi objasniti pad jer je kripto tržište palo ispod 1 biliona dolara sa 3 biliona dolara prošle godine. Prethodno istraživanje pokazalo je da su kripto prevare manje profitabilne na medvjeđim tržištima. U izvještaju je pisalo:

Općenito, manje novca u kripto kriminalu ima tendenciju da korelira s manje novca povezanog s kripto kriminalom.

Vrijedi napomenuti da su nezakonite kripto aktivnosti porasle po prvi put od 2019. godine, sa 0.12% u 2021. na 0.24% u 2022. godini.

Osim toga, nedozvoljena aktivnost u kriptovaluti je odgovorna za manje od 1% ukupnog obima. Iako se kriminal povezan s kriptovalutom povećao 2022., Chainalysis tvrdi da je trend i dalje opadajući.