U izvještaju obavještajne kompanije otvorenog koda Inca Digital navodi se da dvije velike kripto berze, Huobi i KuCoin, dopuštaju klijentima sankcionisanih ruskih banaka da vrše transakcije na njihovim platformama.
Prema izvještaj, dvije kripto berze sa sjedištem na Sejšelima i dalje dozvoljavaju kupcima da trguju na svojim peer-to-peer (P2P) platformama koristeći debitne kartice koje je izdalo nekoliko blokiranih ruskih banaka.
Iako nijedna berza ne prima novac direktno od sankcionisane banke, izvršni direktor Inca Digitala Adam Zarazinski izjavio je da je dopuštanje kupcima kriptovaluta da trguju jedni s drugima koristeći račune blokiranih finansijskih institucija direktno prekršilo američke i evropske sankcije.
Zaranski je dodao da su Huobi i KuCoin često koristili Tether (USDT) da nude usluge kripto bankarstva zabranjenim ruskim institucijama.
Izvještaj ukazuje na kontinuirana ograničenja napora Sjedinjenih Država da izoluju ruske institucije i oligarhe od globalnog finansijskog sistema godinu dana nakon što je Rusija započela svoju invaziju na Ukrajinu. Sukob je od tada odnio hiljade života na obje strane, protjeravši milione ljudi iz svojih domova.
Veći dio godine američki zakonodavci poput senatorke Elizabeth Warren upozoravali su da je kripto slaba karika u američkim sankcijama Rusiji.
Međutim, zvaničnici američkog ministarstva finansija tvrde da tek treba da vide mnogo dokaza da ljudi mogu koristiti kriptovalute da zaobiđu sankcije u velikim razmerama.
Ipak, regulatori u zemlji poduzeli su određene mjere protiv ruskih berzi i usluge kripto miješanja, koji otežavaju praćenje transakcija, kako bi se zaustavio protok sredstava u i iz Rusije.
Rupe u Binanceu
Inkino izvješće također je otkrilo potencijalne rupe na još dvije berze, od kojih je najznačajnija Binance, najveća platforma za trgovanje kriptovalutama na svijetu po obimu. Razmjena je u posljednje vrijeme postala a cilj za regulatore koji traže prekršaje.
Prema izvještaju, Binance nudi nekoliko načina za Ruse da razmijene svoju fiat valutu za kriptovalute, uključujući i putem svoje razmjene i P2P tržišta. Iako Binance zabranjuje klijentima da koriste ruske kreditne i debitne kartice ili račune sankcionisanih finansijskih institucija, izveštaj Inka navodi da su ti depoziti i dalje dostupni na P2P tržištu platforme.
Kao odgovor, Binance je izvještaj nazvao "kategorički lažnim". Globalni šef kompanije za sankcije, Chagri Poyraz, rekao je da Binance obično provodi iscrpan proces poznavanja svog klijenta (KYC) za sve svoje klijente. Štaviše, on je tvrdio da je razmena prva sprovedena sankcije vezane za kriptovalute nametnula Evropska unija (EU).
Osim toga, Poyraz je rekao da Binance cenzurira komunikaciju između korisnika kako bi osigurao da nema rješenja za potencijalnu vezu između ruskih entiteta na platformi.
Izvor: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/