Alameda Research Sama Bankman-Frieda (SBF) možda je bio jedan od najvažnijih trgovačkih stolova u cijeloj kriptovaluti, ali drugi unutar kartela FTX igrali su važnu ulogu.
Fred Schebesta i Frank Restuccia pokrenuli su HiveEx, australijski šalterski (OTC) trgovinski desk 2018. Alameda Research je kupila HiveEx u augustu 2020. i odmah postavila SBF za direktora. Sljedećeg mjeseca, FTX je najavio da korisnici mogu uplatiti novac na kripto razmjenu putem HiveExa.
Schebesta takođe kupljeno udio u lokalnoj banci Australian Goldfields Money 2018. godine i najavio svoju namjeru da pokrene prvu australsku kripto banku. HiveEx je, nakon što je Schebesta kupio ovaj udio i prije nego što ga je kupila Alameda Research, reklamirao svoju sposobnost da druge kripto kompanije pribave bankama - čak i one koje su druge banke više puta odbijale.
HiveEx je čak imao izvršnog direktora zaduženog za 'posredništvo na bankovnom računu', vjerovatno da bi pomogao u upravljanju ovim procesom za različite klijente.
Goldfields novac bi bio uključen u matricu neosiguranih kreditora i na pretpostavljenoj listi FTX bankarskih partnera u sklopu stečajnog postupka.
Financial Times (FT) ima prijavljeno na OTC stolu Genesis Block koji je integrisan u FTX, koji je omogućio stanovnicima Hong Konga da razmijene svoj novac za kriptovalute ili obrnuto.
Osnivač Genesis Block-a, Clement Ip, bio je također direktor FTX-ove kompanije u Hong Kongu.
Čitaj više: Carstvo Freda Šebeste u raspadanju, australskog istoimenog kralja kriptovaluta
Osnivač i direktor Genesis Blocka Vincent Hung poklonio je kolačiće marke FTX na svečanom otvaranju Genesis Blocka.
Jedan bivši zaposlenik opisao je za FT kako će kompanija tjerati ljude da stoje u redu na ulici s vrećama gotovine za zamjenu za kriptovalute. Ponekad bi, rekli su, trebalo da ih odbije jer nije mogao pronaći dovoljno kriptovaluta.
Charles Yang, jedan od partnera u Genesis Block-u - i navodno Alameda Research - opisao je u podcastu kako kompanija održava mrežu od desetina različitih bankovnih računa koje je koristila za prebacivanje sredstava. Yang je ovu karakteristiku opisao kao "veoma sivu zonu".
Čini se da i HiveEx i Genesis Block služe kao važne rampe za uključivanje/isključivanje za FTX i Alameda Research, dijelom zahvaljujući njihovoj povezanosti sa bankarskim sistemom.
- Među kompanijama uključenim u stečaj FTX je DAAG Trading DMCC, sa sjedištem iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) je 'slobodna zona' u UAE sa vrlo ograničenim propisima. Reklamirao je da može ponuda “do šest viza po uredu.”
- Kontakt e-pošte DAAG Tradinga za DMCC vodi natrag do Pamedo Investment Group, rizične firme sa sjedištem u Dubaiju. DAAG je licenciran za sudjelovanje u 'vlasničkom trgovanju kripto-robama'.
Altalix, trgovački sto sa sjedištem u Velikoj Britaniji, prvobitno je bio uključen u stečaj FTX prije nego što je uklonjen. Protos je kontaktirao Altalix za pojašnjenje o svom odnosu sa FTX-om i Alameda Research-om i ažurirat će se ako dobijemo odgovor.
OTC Service AG, izvan Ciriha u Švicarskoj, nije bio dio stečaja FTX-a, ali je bio naveden kao investicija kompanije Alameda Research u izvještavanje od strane FT.
Sve u svemu, čini se da SBF, Alameda Research i FTX oslanjao se na razne trgovačke stolove širom svijeta, kako na rampi, tako i van, uključujući više trgovačkih pultova.
Za detaljnije vijesti, pratite nas cvrkut i Google vesti ili se pretplatite na naš YouTube kanal.
Izvor: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/