Evo zašto aktivnost Tornado Casha nije u potpunosti prestala nakon sankcija OFAC-a

Susret Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) s kripto industrijom datira iz 2018. godine kada je odredio dvije osobe sa sjedištem u Iranu za zlonamjerne sajber aktivnosti. Od tada nema osvrtanja. Nedavno, bombardirajuća objava da je Ministarstvo financija SAD-a zabranila američkim građanima korištenje Tornado Cash-a, uzburkala je lidere industrije.

Iako su sankcije smanjile aktivnost Tornado Cash-a, nedavni izvještaj Chainalysis-a pokazuje da nije lako "isključiti" decentralizirani protokol.

Uticaj OFAC-ove sankcije na Tornado Cash

Blockchain analitička firma Chainalysis objavila je novi izvještaj ističući povećane napore OFAC-a u usmjeravanju na kripto aktivnost i njihov učinak na mikser novčića na bazi Ethereuma, Tornado Cash.

Podaci na lancu prije sankcija otkrili su da 34% svih sredstava poslanih Tornado Cash-u potiče iz nezakonitih izvora, dok je ilegalna aktivnost bila koncentrisana samo na kripto hakove i prevare. Na primjer, eksploatacija Harmony Bridge prošlog ljeta činila je više od 65% ukupnih ukradenih priliva sredstava miksera tokom perioda od 60 dana prije nego što je OFAC pokrenuo sankcije protiv njega.

Međutim, ovaj obrazac izolovanih, jedinstvenih događaja i većine nedozvoljenih sredstava dolazio je u kratkim skokovima. Ovo je u suprotnosti sa sličnim aktivnostima usluga kao što su darknet tržišta koja vide konstantniji tok koji proizvodi stabilan tok sredstava.

S druge strane, nakon sankcija, aktivnost miksera je značajno opala, ali nije potpuno prestala. To je zato što Tornado Cash radi na pametnim ugovorima, koji se ne mogu skinuti van mreže kao što to može centralizirana usluga. Chainalysis je stoga zaključio da OFAC ili bilo koji drugi subjekt ne može učiniti ništa osim da nametne pravne posljedice kršenja sankcija koje sprečavaju pojedince da ga koriste.

Imajući to na umu, Tornado Cash-u je teško pristupiti nakon što je uklonjena njegova web stranica, koja je služila kao front-end za lak pristup servisu miksanja. Njeni prilivi su opali za 68% u 30 dana nakon imenovanja. U izvještaju je navedeno,

„Čini se da su ti poticaji bili snažni, jer je njen priliv pao za 68% u 30 dana nakon imenovanja. To je ovdje posebno važno s obzirom na to da je Tornado Cash mikser, a mikseri postaju manje efikasni za pranje novca što sve manje sredstava primaju.”

Zagovornici privatnosti osuđuju tiraniju

Sankcija protiv Tornado Casha izazvala je veliku reakciju. Neprofitna blockchain zagovaračka grupa Coin Center podnijela je tužbu protiv američkog Trezora u septembru, navodeći da taj potez efektivno kriminalizira želju građana da zaštite svoju privatnost dok koriste vlastitu kripto imovinu.

Istaknuta kripto mjenjačnica Coinbase također tužio OFAC, optužujući finansijsko obavještajnu agenciju za prekoračenje svojih ovlaštenja.