Najviši izvršni direktor FTX priznao krivicu za prevaru

Nishad Singh – bivši šef inženjeringa u bankrotiranom gigantu za razmjenu kriptovaluta FTX – izjasnio se krivim po šest krivičnih prijava u vezi sa njegovom aktivnošću s firmom tokom sudskog ročišta u utorak.

Zločini izvršne vlasti uključuju prevaru putem interneta, zavjeru da se počini žičanu prevaru, zavjeru radi pranja novca i kršenje zakona o finansiranju kampanja. 

Još jedan krivac FTX Executive

molba, prijavljeno od Reutersa, prihvatio je američki okružni sudija Lewis Kaplan i sljedeći je na listi sličnih priznanja krivice od kolega viših u kripto carstvu Sama Bankman-Frieda. Izvršna direktorica Alameda Researcha Caroline Ellison i suosnivač FTX-a Gary Wang molio se kriv za više optužbi vezanih za višegodišnju šemu prevare u FTX-u u decembru. 

Glas je počeo da se širi da je Singh planiranje potvrdno izjašnjavanje o krivici ranije ovog mjeseca, kao dio sporazuma o priznanju krivice sa federalnim tužiocima. Ovo je uslijedilo nakon izvršne vlasti ulaz na sjednicu ponude s kancelarijom tužioca SDNY u januaru – poluformalnu diskusiju u kojoj je Singh imao ograničen imunitet i gdje je sud mogao utvrditi da li ima korisne informacije u vezi sa slučajem. 

Nakon što je utvrdio da bi mogao pomoći, Singhu bi se tada pružila prilika za sporazum o priznanju krivice – pri čemu optuženi priznaje krivicu i pristaje da sarađuje s tužiocima u zamjenu za manju kaznu. 

Čini se da je Singhova umiješanost u navodnu FTX prijevaru strmoglava: nakon prelaska sa Alamede na FTX 2019., šef inženjeringa je podesio softver FTX-a 2020. spriječiti Alamedina imovina od automatske likvidacije ako im vrijednost padne ispod određene cijene. Prema Reutersu, Singh je uključio komentar u kodu platforme koji je glasio "Budite posebno oprezni da ne likvidirate".

Ovaj mehanizam je povezan sa optužbe protiv Bankman-Frieda iz Komisije za hartije od vrijednosti (SEC), u kojem je agencija rekla da je Alameda imao "praktično neograničenu kreditnu liniju" sa FTX-om. Novi izvršni direktor berze, John Ray, jeste tvrdio da je FTX dijelio bilans stanja sa Alamedom i izgubio milijarde dolara dok je trgovao imovinom klijenata. 

Bankar-pržen održava da nije kriv ni za jedan zločin u vezi s padom FTX-a. 

Singhovo učešće

Osim što je izuzeo Alamedu od likvidacije, Singh je pomogao da se prikriju obaveze trgovačkog deska, preusmjeravajući ih na tajni korejski račun koji nije bilo lako identificirati. Ovaj račun je imao iste prednosti kao glavni i podračuni Alamede na FTX-u.

Poput Bankman-Frieda, Singh je također bio ukorijenjen u shemi ilegalnih donacija koja je obuhvatala različite američke političke kandidate i akcione komitete, sa svojim ukupni doprinosi u iznosu od preko 8 miliona dolara. Veći dio tog novca sada mora biti vratio se FTX-u u sklopu svog stečajnog postupka, jer se očekuje da će veći dio biti novac klijenata.