FTX je možda počinio ozbiljnu prevaru i loše upravljanje: Bahamas Liquidators

Sedmicu nakon implozije, pravni problemi za FTX samo su se intenzivirali. Prema najnovijim sudskim podnescima bahamskih likvidatora kompanije, postoje znaci "ozbiljne prevare i lošeg upravljanja" sa strane bankrotirane kripto berze.

Dokument podnesen američkom stečajnom sudu u južnom okrugu New Yorka otkriva da dosadašnji nalazi Zajedničkih privremenih likvidatora ukazuju da je FTX možda počinio ozbiljnu prijevaru i loše upravljanje.

Zahtjev ima za cilj da privremeno ometa prodaju bilo koje imovine kompanije sve dok sudovi ne donesu presudu prema Poglavlju 15 američkog zakona o stečaju, koje se bavi slučajevima nesolventnosti koji uključuju više od jedne zemlje.

Optužbe protiv FTX-a

Problemi za FTX ne prestaju tu. Prema podnesku od utorka, privremeni likvidator kojeg je imenovao sud zadužen za stečajni postupak berze na Bahamima, Brian Simms, osporio je valjanost stečajne prijave iz poglavlja 11 od strane podružnice FTX Trading i kolektivnih 100-tinjak povezanih društava na sudu u Delawareu. .

Advokat sa Bahama istaknut da FTX Digital nije dio peticije Delaware i dodao da je privremeni likvidator jedini „ovlašten da poduzme bilo koju radnju uključujući, ali ne ograničavajući se na, podnošenje Delaware peticije“.

“Nalog o privremenoj likvidaciji lišava direktore FTX Digitala mogućnosti da djeluju ili obavljaju bilo koju funkciju u ime ili u ime FTX Digitala osim ako to nisam izričito naložio u pisanoj formi.”

Simms je također tvrdio da odbacuje valjanost bilo kakvog "navodnog pokušaja da se FTX filijale dovedu u stečaj" jer nije "ovlastio ili odobrio, pismeno ili na drugi način". On je dalje naglasio da je brend FTX i svo njegovo osnovno rukovodno osoblje na kraju djelovali s Bahama.

Advokat, međutim, ne traži od suda da odbaci stečajni postupak u SAD-u, već je umjesto toga tražio da sudovi u zemlji priznaju pravni postupak na Bahamima.

Ekstradicija, tužbe i još mnogo toga

FTX investitori su podnijeli a tužba u Majamiju protiv bivšeg izvršnog direktora Sama Bankman-Frieda. Prema izvještajima, u tužbi se navodi da su predmetni računi s kriptoprinosom bili neregistrirani vrijednosni papiri koji su ilegalno prodani u Sjedinjenim Državama. Traži odštetu u vrijednosti od 11 milijardi dolara od nekoliko poznatih ličnosti uključenih u promociju FTX-a, uključujući tenisku zvijezdu Naomi Osaku i NFL quarterbacka Toma Bradyja.

Zvaničnici za provođenje zakona iz obje zemlje trenutno razgovaraju o tome da li bi SBF trebao biti izručen u SAD na ispitivanje.

Uz intenziviranje optužbi protiv FTX-a i njegovih operatera, premijer Bahama Philip Davis tvrdi da postojeći okvir ne bi spriječio kolaps.