Dubinska analiza najnovijih transakcija koju je izvršio bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried i sada nefunkcionalna firma rizičnog kapitala Alameda Research sugerira da je SBF možda prekršio njegove uslove kaucije.
Dana 27. decembra — samo nekoliko dana nakon što je Bankman-Fried napustio zatvor uz kauciju od 250 miliona dolara — adresa koju je on lično potvrđeno da mu se vrati u septembru 2020. prenio svu svoju preostalu imovinu na novu adresu.
The transakcija preselio oko 800 dolara ethereum na nepoznatu adresu, gdje ga je dočekalo više od pola miliona kriptovaluta s više adresa, od kojih su mnoge bile poznate adrese Alameda Research-a.
Bivši izvršni direktor FTX ima negiran bilo kakvu umiješanost u aktivnosti na lancu, ali je tvrdio vlasništvo nad jednom od adresa uključenih u gore spomenuti tvit. Štaviše, prema CBS News-u od 22. decembra izvještaj, Bankman-Friedova kaucija je uključivala uslov da se ne potroši više od 1,000 dolara bez dozvole suda.
Duboko uronjenje u podatke na lancu
Od početka svoje aktivnosti na lancu 27. decembra, the novokreirana adresa je obradio zapanjujućih 105 transakcija - 52 27. i 53. 28. decembra. Adresa je primila ukupno 690,641 dolara kriptovalute u vrijednosti, uključujući 32 transfera ukupne vrijednosti 367,083 dolara sa poznatih adresa Alameda Research-a.
Nova adresa poslala je samo pet transakcija potrošnje, ali one su ispraznile sva njena sredstva i ostavile novčanik praznim. Najveći dio toga poslat je na dvije adrese, jednu koja počinje sa 0xE5cC0 koja je primila transakciju od 60,450 USD i jednu koja počinje sa 0x64e9B koja je primila transakcije od 605,280 USD i 24.080 USD.
Adresa 0xE5cC0 (ona koja je primila 60,450 dolara) poslala je samo jednu transakciju prosljeđujući cjelokupno stanje na drugu adresu koja je napravila više od milion transakcija od 21. aprila 2021. Čak i filtriranje transakcija obavljenih od 27. decembra, adresa je dobro poslata preko 6,824 transakcije - od toga 3,331 transakcije potrošnje. Nažalost, praćenje ovog transfera dalje od ovoga je daleko od trivijalnog.
Adresa koja je primila najveći dio sredstava, s druge strane, također je novokreirana adresa koja nije pokazala nikakvu aktivnost prije 27. decembra. Adresa 0x64e9B je primila ukupno 30 ulaznih transfera koji se kreću u digitalnu imovinu u vrijednosti od 4.169 miliona dolara, uključujući novu adresu na koju je potvrđena Bankman-Fried adresa poslala 800 dolara. Ovaj ukupni iznos može biti veći od sredstava kojima je ova adresa raspolagala, s obzirom na to da su višestruke dolazne transakcije vraćale Metamask i Uniswap (UNI) zamjene.
Transferi 0x64e9B adrese uključivali su ukupno preko 860,000 dolara vrijednih digitalnih sredstava premještenih u trenutnu razmjenu Fixed Float. To prekida promjenu transakcije, jer je centralizirani skrbnik uzeo ta sredstva u zamjenu za drugačiju digitalnu imovinu. Još jedna odlazna transakcija vrijedna pažnje je transfer od 186,000 dolara na nultu adresu renBTC, što je način prijenosa tokena između blockchaina.
Da li je Sam Bankman-Fried prekršio uslove kaucije?
Podaci na lancu i stari tvit bivšeg FTX-a ukazuju na to da je on prenio digitalnu imovinu u vrijednosti od oko 800 dolara na adresu koja je tada bila uključena u ispuštanje adresa Alameda Research-a. Iako ovo sugerira da Bankman-Fried vjerovatno stoji iza tih transakcija, ne postoji jednostavan način da se dokaže da je samo poslao kriptovalute u vrijednosti od 800 dolara na istu adresu koja je upravo dobila značajne transfere od Alameda Research-a i drugih.
Transakcije koje su jasno i nepobitno povezane sa Bankman-Friedom su samo 200 dolara manje od njegovog limita od 1,000 dolara. Ipak, ne možemo biti sigurni da on nema takvu dozvolu. Njegovo poricanje vršenje bilo kakvih transfera čini prilično malo vjerovatnim da su te transakcije pravne prirode i da je imao dozvolu sudije da premjesti bilo koju značajnu količinu novca. Ipak, bez daljih istraga, vjerovatno od strane organa za sprovođenje zakona, ne može se reći da li jeste.
Izvor: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/