Suosnivači FTX priznali su krivicu za optužbe za prevaru

Caroline Ellison, bivša izvršna direktorica Alameda Researcha i suosnivač FTX-a Sama Bankman-Frieda, izjasnila se krivom za federalne optužbe za prevaru u sklopu sporazuma o popustljivosti u njenom vlastitom slučaju.

Dogovor o priznanju krivice također uključuje Zixiao (Gary) Wang, još jednog suosnivača FTX-a. Bankman-Fried i Ellison optuženi su za prijevaru s vrijednosnim papirima, bankovnu prijevaru i zavjeru radi činjenja prijevare s vrijednosnim papirima. Dvojica bivših čelnika FTX-a su navodno lagali o finansijskom stanju kompanije i njenoj sposobnosti da ispuni očekivanja prihoda, dok su krili i činjenicu da su većinu svojih dionica prodavali kako bi otplatili dugove i plasirali ulaganja u druge sumnjive poslove.

Prema Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Wang je bio uključen u kreiranje određenih karakteristika u ugovoru i kodu platforme za trgovinu sada nevažeće berze, što je tada omogućilo Alameda Research-u da održi „u suštini neograničenu kreditnu liniju na FTX-u”, dok je takođe prilagođavanje parametara za Alamedu kako bi stekla „nepravednu prednost pri obavljanju transakcija na platformi“, uz bržu konačnost izvršenja trgovine i izuzeća od drugih kontrolnih parametara postavljenih za redovne klijente.

„Ove kritične karakteristike koda i strukturni izuzeci omogućili su Alamedi da tajno i bezobzirno izvuče sredstva FTX korisnika sa FTX platforme“, navodi CFTC.

Nagodba o priznanju krivice sklopljena je na sudu južnog okruga New Yorka. Bankman-Fried, koji je nedavno platio kauciju od 250 miliona dolara nakon saslušanja na Menhetnu, suočava se s osam optužbi za prevaru s vrijednosnim papirima i optužbe za preusmjeravanje gotovine u Alameda Research, koju je u to vrijeme vodio Ellison kao kripto hedž fond.

Bankman-Fried i Ellison također se suočavaju s odvojenim optužbama u Kaliforniji, gdje su optuženi za dvije tačke za udruživanje radi činjenja prijevare s vrijednosnim papirima i bankovne prijevare, kao i jednu tačku za prijevaru s vrijednosnim papirima. Alameda Research je također optužena za svoj udio u navodnoj šemi. Ove optužbe uključuju žičanu prevaru, zavjeru za žičanu prevaru i zavjeru radi pranja novca, od kojih svaka nosi maksimalnu zatvorsku kaznu od 20 godina.

“Dok kripto platforme ne budu u skladu sa vremenski testiranim zakonima o vrijednosnim papirima, rizici za investitore će i dalje postojati”, nastavio je. “Prioritet SEC-a ostaje korištenje svih naših dostupnih alata kako bi se industrija uskladila.” izjavio je Gary Gensler, 33. predsjedavajući SEC-a.

Prema američkoj komisiji za vrijednosne papire i berze, posebna optužba je također podignuta protiv Wanga i Ellisonove umiješanosti u prevaru ulagača kapitala iz FTX-a. Izjave nadležnih potvrđuju da su i Wang i Ellison potpisali punu saradnju sa njujorškim zvaničnicima, gradivši slučaj protiv Bankman-Frieda.

“Ako ste učestvovali u nedoličnom ponašanju u FTX-u ili Alamedi, sada je vrijeme da to preduhitrite. Krećemo se brzo i naše strpljenje nije vječno”, upozorio je američki tužilac Damian Williams u video izjavi.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.