FTX imperija Sama Bankman-Frieda vrijedna 32 milijarde dolara sada je bankrotirala, zbog čega se tržišta raspadaju - a saga je daleko od kraja.
Otkako FTX nije izdržao bankovni napad od 6 milijardi dolara prošle sedmice, nekada moćni brend je zapao kao jedna od najgorih katastrofa u istoriji digitalne imovine.
Ali prije samo šest dana izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, najavio je plan za kupovinu FTX-a, dogovora kojim bi najveća svjetska kripto berza apsorbirala svog primarnog rivala.
Vremenska linija ispod prati glavne događaje koji su doveli do toga da je FTX grupa podnijela zahtjev za bankrot prošlog petka, zajedno s više od 130 podružnica i susjednih preduzeća, uključujući trgovačku jedinicu Alameda Research.
9. novembar — srijeda: Od lošeg do goreg
Web stranica FTX sestrinske firme Alameda Research prestaje da čita: “Ova stranica je trenutno privatna” jer zaustavlja trgovanje sa najmanje jednom redovnom stranom, kaže izvor iz Blockworksa.
Komisija za vrijednosne papire i berzu, kao i Komisija za trgovinu robama i fjučersima počinju istragu da li je FTX pogrešno rukovano sredstvima klijenata.
Rivalska berza Binance hoda nazad planira nabavku FTX-a nakon svoje “due diligence”-e, koja utvrđuje da crna rupa u bilansu od 8 milijardi dolara nije vrijedna toga.
10. novembar — četvrtak: FTX traži kapital
Bankman-Fried, još uvijek izvršni direktor FTX-a, obećava da će napredovati u potrazi za njima vanjske likvidnosti da zapuši njegov brod koji curi. Obećava "radikalnu transparentnost" i želju da svoje klijente učini cjelovitim.
Istovremeno najavljuje da Alameda prekida poslovanje na FTX-u. Kasnije, Bankman-Fried kaže svom osoblju u dopisu da jeste tražeći kapitalni paket za spasavanje vrijedan oko 9.4 milijarde dolara od Tronovog Justina Suna i izdavača stabilnih kovanica Tether, prenosi Reuters.
Tether zamrzava 46 miliona USDT koji drži FTX na blokčejnu Tron nakon zahtjeva organa za provođenje zakona. Aktivnost trgovanja uzrokuje da se stabilna valuta drži dolar kolebanje dok glavni tehnološki direktor Paolo Ardoino kaže da isplate gotovine teku glatko.
Samo korisnicima FTX-a na Bahamima je dozvoljeno povlačenje
Nakon što je FTX obustavio povlačenje digitalne imovine u utorak, podaci na lancu pokazuju da je razmjena u četvrtak obrađivala oko 7.2 miliona dolara u zahtjevima onih koji žive u Bahami, gdje je i sjedište firme.
Ograničenja za korisnike koji nisu na Bahamima dovode do nekih krijumčarenje kapitala putem neobične NFT prodaje.
Bankar-pržen potraživanja dopuštanje stanovnicima Bahama da se povuku dok je zabrana ostatka svijeta bila je u skladu sa zahtjevima regulatora. Komisija za vrijednosne papire Bahama kasnije je poricala da je to bio slučaj.
The Wall Street Journal izvještaja da Bankman-Fried kaže osoblju tokom napomene investitora da Alameda duguje FTX-u oko 10 milijardi dolara, očigledno sredstava klijenata.
Komisija za vrijednosne papire Bahama zamrzava sredstva FTX-a prisiljavanje lokalne podružnice FTX Digital Markets na ono što je poznato kao privremena likvidacija. Njena dozvola za rad u karipskoj državi je ukinuta.
Ogranak FTX-a koji je reguliran u SAD-u, FTX.US, kaže da bi mogao završiti zaustavljanjem trgovanja uprkos tome što Bankman-Fried uvjerava klijente da američki entitet nije finansijski pod utjecajem "ovaj sranje".
11. novembar — petak: SBF podnosi ostavku, FTX bankrotira
FTX i desetine povezanih kompanija proglašeni su bankrotom i traže zaštitu iz poglavlja 11 u saveznom sudu u Delawareu. Bankman-Fried podnosi ostavku.
Međunarodna berza FTX, FTX.US i Alameda su stavljeni u ruke veterana stečajnog upravnika Johna J. Raya III, koji zamjenjuje Bankman-Frieda na mjestu izvršnog direktora FTX-a. Ray je vodio Enron nakon reorganizacije vlastitog stečaja.
Sa otprilike 100,000 povjerilaca, Bankman-Fried se izvinjava po drugi put u tweet nit govoreći da je još uvijek “spajanje zajedno” detaljima i uskoro će pružiti ažuriranje play-by-play.
12. novembar — subota: FTX je hakovao većinu svojih preostalih kriptovaluta
Jedinica za analizu blokova Elliptic izvještaja 477 miliona dolara u raznim tokenima ukradeno je iz operativnih novčanika FTX-a u subotu ujutro. Čini se da su FTX insajderi uštedjeli 186 miliona dolara od napadača premještanjem kriptovalute u hladno skladište.
Insajderi FTX-a zatim dijele poruku na Telegramu: „FTX je hakovan, čini se da su sva sredstva nestala. FTX aplikacije su zlonamjerni softver. Izbrišite ih. Chat je otvoren. Ne idite na FTX lokaciju jer može preuzeti trojance.”
Generalni advokat FTX.US kasnije potvrđuje da su se dogodile neovlašćene transakcije. Firma je sada u koordinaciji sa policijom. Glavni službenik za sigurnost Krakena kaže da kompanija zna identitet napadača, jer su transakcijske naknade za neke od nezakonitih transakcija bile finansirane sa Kraken računa.
“Preko 220 miliona dolara tokena je zamijenjeno za ETH ili DAI putem decentralizovanih razmjena – uobičajena taktika koju koriste lopovi koji žele izbjeći zapljenu ukradene imovine”, napisao je Elliptic.
Više detalja o FTX bilansu se pojavljuje
Financial Times izvještaja da je neposredno pre nego što je FTX bankrotirao, primarni bilans berze pokazao samo 900 miliona dolara likvidne imovine koja se lako prodaje u odnosu na 9 milijardi dolara obaveza.
Od tih likvidnih sredstava, dionice Robinhooda činile su 470 miliona dolara koje kontrolira Bankman-Fried entitet koji nije naveden u prijavi stečaja u petak. FTX je također držao 5.5 milijardi dolara “manje likvidne” kripto imovine i 3.2 milijarde dolara nelikvidnih dionica.
Bankar-pržen kupila 7.6% udela u Robinhoodu u maju i navodno je pokušao da rastereti dionice uz oko 20% popusta na njihovu trenutnu tržišnu vrijednost prošle sedmice, po 9 dolara po dionici (HOOD trguje po 10 dolara po dionici tokom ponedjeljka prije početka tržišta).
Druga najveća likvidna imovina u bilansu FTX Tradinga bila je 200 miliona dolara gotovine koja se čuva kod investicione firme Ledger Prime u vlasništvu Alamede, bez drugih sredstava u američkim dolarima. Primjetno, nije navedena nijedna bitcoin imovina uprkos održavanju obaveza u iznosu od 1.4 milijarde dolara.
13. novembar — nedelja: Bahamska policija istražuje FTX
Vlasti Bahama kažu da su počele raditi s državnim regulatorom za vrijednosne papire kako bi istražile potencijal krivično djelo.
Reuters je imao prijavljeno u subotu da je Bankman-Fried prethodno poslao 10 milijardi dolara klijentskih sredstava iz FTX-a u Alamedu, dok između 1 i 2 milijarde dolara sada potpuno nedostaje.
Izlaz, pozivajući se na poznate izvore, navodno je Bankman-Fried napravio backdoor koji mu je omogućio da crpi sredstva iz FTX-a bez uključivanja ugrađenih alarma.
Bankman-Fried je kasnije rekao da se "ne slaže s karakterizacijom" transfera od više milijardi dolara i okrivio je "zbunjujuće interno označavanje" koje je pogrešno pročitano bez elaboriranja detalja, prema izvještaju.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. Bankman-Fried je na Reutersova pitanja o nestalim sredstvima odgovorila sa “???”.
S obzirom da se tržište tek treba u potpunosti oporaviti od turbulentnih potresa koje su pokrenuli Terra, Three Arrows, Celsius i Voyager, bankrot FTX-a će podstaći veću sumnju, rekao je za Blockworks Bo Bai, izvršni predsjedavajući u Singapurskoj kripto berzi MetaComp.
„Propast FTX-a će nesumnjivo pokrenuti veću kontrolu, posebno u vezi sa transparentnošću u sektoru,“ Otkrića koja okružuju Alamedin portfelj su još jedan podsjetnik da, iako je industrija mjesto za inovacije, osnovna pravila upravljanja rizicima i dalje vrijede.
David Canellis je doprinio izvještavanju.
Svake večeri primajte dnevne vijesti i uvide iz kriptovalute u vaš inbox. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.
Izvor: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/