Zaraza istraživanja FTX-Alameda mogla bi se proširiti na ove banke

Tužioci su relativno jasni u vezi odnosa između trgovačke firme Alameda Research i kripto berze FTX nakon nedavnih istraga. Utvrđeno je da je Alameda primarna firma koja podržava FTX operacije, uključujući račune, transfere, trgovanje i druge, jer se FTX izdvojio iz Alamede 2019.

S obzirom da banke nisu voljne da rade sa kripto kompanijama, uključujući FTX, Sam Bankman-Fried je dobio pristup reguliranim bankama putem Alameda Research-a. Klijenti su slali bankovni transfer FTX-u preko banaka povezanih s Alamedom. Ove banke mogu potencijalno biti pod nadzorom da dozvoljavaju transfere.

Banke pod lupom zbog zaraze FTX-Alameda

Aranžman je ipak omogućio FTX-u da primi sredstva klijenata. Klijentima je naloženo da šalju bankovne transfere preko Alameda računa u Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank i drugima. Neki FTX korisnici nastavili su slati bankovne transfere preko Alamede ove godine, prijavljeno Bloomberg 29. novembra.

Aranžman između Alamede i FTX-a izazvao je probleme u vođenju evidencije i upravljanju. To je izazvalo zabrinutost zbog zloupotrebe sredstava klijenata zbog transakcija između dvije firme. SBF vjeruje da su ljudi poslali 8 milijardi dolara Alamedi.

Procedure banaka za poštovanje propisa sigurno će privući veću kontrolu od strane tužilaca i regulatora. Zapravo, Sam Bankman-Fried je ukazao da su transferi namijenjeni razmjeni kriptovaluta možda bili usmjereni prema njegovoj sestrinskoj kompaniji Alameda. Novi izvršni direktor FTX-a, John J. Ray III, zadužen za nadzor nad bankrotom FTX-a, tvrdio je da nikada nije vidio "tako potpuni neuspjeh korporativnih kontrola i tako potpuno odsustvo pouzdanih finansijskih informacija kao što se ovdje dogodilo."

U međuvremenu, predstavnik Silvergate-a je izjavio da banka ne komentariše klijente ili njihove aktivnosti u skladu sa njihovom politikom. Alma Angotti, bivša izvršnica u SEC-u i Odjeljenju za trezor, rekla je da aranžman dovodi banke u opasnost ako znaju za namještanje.

“Vrlo je loša praksa i upravljanje rizikom u bilo kojoj knjizi da se sredstva vaših klijenata miješaju sa sredstvima druge strane i drugim sredstvima. Ovo je složen skup činjenica i teško je u ovom trenutku reći šta je prekršeno. To je loše upravljanje rizikom i u najmanju ruku je aljkavo.”

John Ray najavljuje nastavak isplate plata

FTX i približno 101 dodatna pridružena kompanija nastavlja s plaćanjem po redovnom kursu Plata zaposlenima širom svijeta i isplate uobičajenih tečajeva određenim izvođačima i pružaocima usluga izvan SAD-a.

Izvršni direktor John Ray je rekao:

„Uz odobrenje Suda za naše zahtjeve za prvi dan i rad koji se obavlja na globalnom upravljanju gotovinom, zadovoljan sam što FTX grupa nastavlja s redovnim isplatama plata i beneficija našim preostalim zaposlenima širom svijeta.”

Takođe pročitajte: BlockFi fajlovi za Poglavlje 11 Zaštita od stečaja

Varinder je tehnički pisac i urednik, tehnološki entuzijasta i analitički mislilac. Fasciniran disruptivnim tehnologijama, podijelio je svoje znanje o blokčejnu, kriptovalutama, umjetnoj inteligenciji i internetu stvari. Povezan je sa blockchain i industrijom kriptovaluta već duže vrijeme i trenutno pokriva sva najnovija ažuriranja i razvoj u kripto industriji.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati lično mišljenje autora i podložan je tržišnim uslovima. Istražite tržište prije nego što investirate u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš lični finansijski gubitak.