Bivši izvršni direktor OneCoin optužen za prevaru

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država optužilo je Irinu Dilkinsku, bivšu direktoricu lažne šeme kriptovaluta OneCoin, za prevaru i zavjeru radi pranja novca. Dilkinska, koja je izručena iz Bugarske, sada se suočava sa 40 godina zatvora zbog svoje navodne uloge u pomaganju u pranju preko 400 miliona dolara prihoda OneCoina.

OneCoin je bila shema kriptovalute koja je optužena da je Ponzi shema i lažna operacija. Šemu je 2014. osnovala Ruja Ignatova, koju je američka vlada kasnije optužila za njenu ulogu u šemi. Ignatova je trenutno u bekstvu, a njen brat Konstantin Ignatov izjasnio se krivim za svoju ulogu u šemi.

Dilkinska je bila bivša šefica za pravne poslove i usklađenost OneCoina i optužena je za pomaganje u pranju prihoda OneCoina. Prema Ministarstvu pravde, Dilkinska je navodno uništila inkriminirajuće dokaze i poslala inkriminirajuće poruke nakon što je čula za hapšenje saučesnika. Svaka tačka optužnice za prevaru i zavjeru radi pranja novca nosi maksimalnu potencijalnu kaznu od 20 godina zatvora.

OneCoin shema je optužena za prevaru ulagača za milijarde dolara, a američka vlada aktivno vodi pravne radnje protiv onih koji su uključeni u shemu. Shema je funkcionirala tako što je uvjeravala investitore da kupe OneCoin tokene, kojima se zatim trgovalo na OneCoin berzi. Međutim, utvrđeno je da je razmjena bila lažna, a tokeni su bili bezvrijedni.

OneCoin šema je bila predmet brojnih istraga i pravnih radnji širom svijeta. Pored optužbi protiv Dilkinske i Ignatove, još nekoliko osoba je optuženo u vezi sa šemom. Američka vlada je također zaplijenila milione dolara u imovini i bankovnim računima povezanim sa šemom.

Slučaj protiv Dilkinske je još jedan primjer posvećenosti američke vlade progonu onih koji su umiješani u lažne šeme kriptovaluta. Vlada je posljednjih godina pojačala svoje napore da regulira industriju kriptovaluta i suzbije prijevarne sheme. Ministarstvo pravosuđa stvorilo je okvir za primjenu kriptovaluta kako bi pomogao tužiocima da identifikuju i istraže zločine u vezi s kriptovalutama.

U zaključku, optužbe protiv Dilkinske ističu pravni postupak koji je u toku protiv onih koji su uključeni u OneCoin šemu. Dilkinska se suočava sa potencijalnom zatvorskom kaznom do 40 godina zbog svoje uloge u pomaganju u pranju prihoda OneCoina. Slučaj je još jedan primjer napora američke vlade da suzbije lažne šeme kriptovaluta i regulira industriju kriptovaluta.