Bivši direktor FTX-a izjasnio se krivim za prevaru—SEC, CFTC podnose građanske optužbe

Nishad Singh, bivši šef inženjeringa u bankrotiranoj kripto berzi FTX izjasnio se krivim za krivičnu prijavu u utorak, treći član užeg kruga osnivača Sam Bankman-Frieda koji je priznao nezakonite aktivnosti u vezi sa FTX-om.

Singhov advokat je rekao da je bivši visoki zaposleni u FTX-u pristao da prizna krivicu za krivične optužbe tokom sudskog postupka, Reuters prijavljeno, nakon Singha navodno sastao se sa američkim tužiocima razgovarati o potencijalnom sporazumu o saradnji prošlog mjeseca.

Singh se izjasnio krivim za žičanu prevaru, zavjeru radi činjenja žičane prevare, pranje novca i zavjeru za prevaru američke vlade kršenjem zakona o finansiranju kampanja. Singh je rekao da je bio svjestan lošeg upravljanja u FTX-u sredinom prošle godine i izvinio se zbog svoje uloge u zloupotrebi sredstava FTX-a.

Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) i Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) podigle su optužbe protiv Singha nakon njegovog priznanja krivice. Direktor SEC-a za izvršenje Gurbir Grewal tvrdio je u a izjava da je ono što je Singh uradio u FTX-u "bila prevara, čista i jednostavna", pomažući u kreiranju softverskog koda koji je doveo do krađe sredstava klijenata.

Bankman-Fried se izjasnio da nije kriv za krivične prijave koje su protiv njega podignute zbog njegovog upravljanja FTX-om, vodećom kripto mjenjačom koja je propala prošlog novembra nakon što je banka pokrenula berzu koja je izazvana strmim padom njenog tokena za razmjenu FTT-a. Bankarski rad primorao je FTX da prizna da ne može ispoštovati povlačenja klijenata i da ne drži rezerve sredstava klijenata jedan na jedan.

Optužbe s kojima se Bankman-Fried susreće kreću se od pranja novca do prevara. Optužen je za pronevjeru milijarde dolara vrijednih sredstava klijenata za pokretanje trgovine u Alamedi, kupovinu privatnih nekretnina i donacije političkim kampanjama.

Federalni tužioci najavili su prošle sedmice dodatne optužbe protiv Bankman-Frieda, podignuvši zamjensku optužnicu detaljno nezakonite političke donacije osnivača FTX-a. U zamjenskoj optužnici se također govori o tome kako je Bankman-Fried navodno mogao pristupiti novčanim sredstvima klijenata preko Alamede, oslanjajući se na kod koji je kreiran. 

“Bankman-Fried […] je izazvao stvaranje tajnih rupa u kompjuterskom kodu koji pokretao je FTX-ovu trgovačku platformu – rupe koje su omogućile Alamedi da napravi negativan saldo od više milijardi dolara na FTX-u za koji je Bankman-Fried znao da Alameda ne može otplatiti”, navodi se u optužnici.

Prošlog decembra, tužioci u južnom okrugu New Yorka otkrili su da su postigli saradnju suosnivača FTX-a Garyja Vanga i bivše izvršne direktorice Alameda Research Caroline Ellison u kolapsu FTX-a, koji su oboje priznali krivicu za krivične optužbe.

“Ako ste učestvovali u nedoličnom ponašanju u FTX-u ili Alamedi, sada je vrijeme da to preduhitrite. Krećemo se brzo, a naše strpljenje nije vječno”, rekao je američki tužilac Williams u video snimku koji je popratio saopštenje.

SEC je navodno Singh imao ulogu u lošem upravljanju FTX-om istog dana, tvrdeći u krivičnoj prijavi da su Wang i Singh “bili vodeći inženjeri odgovorni za pisanje softverskog koda za FTX”.

The žalba tvrdi da je Alameda imala koristi od “neotkrivenih karakteristika FTX platforme, koje su bile ugrađene u softverski kod koji su razvili Wang i drugi FTX inženjeri, i koji je omogućio Alamedi da preusmjeri imovinu FTX korisnika.”

Karakteristike su navodno uključivale i one koje su omogućile Alamedi da dobije negativan saldo na svom korisničkom računu kod FTX-a, podigne kreditnu liniju odobrenu Alamedi koja je “efektivno postala neograničena” i izuzima firmu od automatske likvidacije kada padne ispod traženog nivoa marže. na trgovine – karakteristike koje nije imao nijedan drugi kupac.