FBI je zaplijenio bivšeg CTO-a Blockparty-a

Jučer, 7. decembra, FBI je uhapsio suosnivača i bivšeg tehnološkog direktora blockchain kompanije Blockparty, Rikesh Thapa. Američke vlasti su poduzele korak nakon što su otkrile da je Thapa ukrao iz kompanije radi lične koristi, navodno ukravši preko milion dolara u kripto i fijatu.

Zvaničnik Blockpartyja ukrade novac u vrijednosti od 10 BTC

Američko Ministarstvo pravde (DOJ) otpečaćeno optužbe za žičanu prevaru protiv bivšeg tehničkog direktora, koji je radio za kompaniju između 2017. i 2019. Prema navodima, Thapa je ukrao novac koji je u ime kompanije ukrao na ličnom bankovnom računu. Ovo je prilično uobičajeno rješenje za kompanije koje se bave kriptovalutama, jer im nedostatak propisa i dalje otežava dobivanje vlastitih bankovnih računa.

Thapa je iskoristio priliku da ukrade otprilike 10 BTC, nastavljajući da troši novac na luksuzne predmete kao što su odjeća, skupa putovanja i zabave. To je potvrdio i pomoćnik glavnog direktora FBI-a, Michael Driscoll, koji je bio zadužen za slučaj.

Prema FBI-u, bivši CTO je krao od kompanije u više navrata, pronevjeri manje iznose između decembra 2017. i septembra 2019. Thapa je potom napustio kompaniju u decembru 2019. kako bi pokrenuo novu firmu pod nazivom VerdeBlocks. Ova nova kompanija posvećena je prebacivanju izvora energije na obnovljive izvore energije, koristeći ugovore na Hederi.

Da bi prikrio tragove, 28-godišnjak je lažirao trgovačke zapise, što je DOJ takođe prijavilo u izjava objavljeno ove srijede, 7. decembra. Thapa je odbio da vrati novac kompaniji nakon što je firma uspjela pronaći odgovarajuću bankovnu opciju, umjesto toga potrošivši ga na sebe i još jednom lažirajući zapise kako bi sakrio činjenicu za šta je koristio novac.

Bivši CTO je također ukrao i prodao vlastite tokene kompanije

Prema navodima, Thapa je takođe ukrao sopstvene tokene kompanije — oko 174,285 jedinica — samo da bi organizovao sastanke sa potencijalnim investitorima i ubedio ih da mu plate gotovinu u zamenu za dobijanje tokena iza leđa kompanije. Na taj način je mogao sam da uloži u džep, a da ništa ne dijeli s firmom. Navodno je kasnije utvrđeno da je novac koji je dobio za ukradene žetone bio lažan.

Blockparty je pokrenut da služi kao NFT tržište, kao i kao protokol za prodaju karata za događaje. Kompanija je osnovana 2017. godine, a osim Thape, suosnivači su je i Vladislav Ginzburg i Shiv Madan.

Nakon hapšenja, Thapa je optužen za jednu tačku za prevaru. Maksimalna kazna za krivično djelo je 20 godina zatvora.

U međuvremenu, Michael Driscoll iz FBI-a izjavio je da će Biro nastaviti da radi kako bi osigurao da počinioci koji žele da prevare investitore i privatna preduzeća budu pozvani na odgovornost.

povezan

Dash 2 Trade – pretprodaja visokog potencijala

• Aktivna pretprodaja uživo sada – dash2trade.com
• Izvorni token ekosistema kripto signala
• KYC verifikovan i revidiran