Bivši izvršni direktor BitMEX-a Arthur Hayes traži da mu ne bude zatvora nakon što se izjasnio krivim

Arthur Hayes, bivši izvršni direktor i suosnivač berze derivata kriptovaluta BitMEX, koji se izjasnio krivim za kršenje Zakona o bankovnoj tajni Sjedinjenih Država, traži od suda da nema zatvorske kazne i slobodu da živi u inostranstvu i slobodno se kreće, objavio je Bloomberg u četvrtak .

U februaru, Hayes i njegov partner Benjamin Delo, izjasnio se krivim pred sudom zbog kršenja protiv pranja novca i pristao da plati 10 miliona dolara za namirenje dvije optužbe.

Prema sporazumu o priznanju krivice, on će služiti zatvorsku kaznu od šest mjeseci do godinu dana. Međutim, sud tek treba da podnese sopstvenu preporuku za kaznu.

Sud navodi da suosnivači BitMEX-a nisu prijavili sumnjivu aktivnost ili implementirali mjere protiv pranja novca (AML) ili Znaj svog kupca (KYC) na berzi čak i kada su bili svjesni da se platforma koristi za obavljanje aktivnosti pranja novca iz Od septembra 2015. do septembra 2020.

Nakon Hayesovog potvrdnog izjašnjavanja o krivici, njegov advokat je Sudu podnio dokument od 65 stranica koji uključuje fotografije i pisma njegove majke i pristalica, tražeći "probnu kaznu, bez kućnog pritvora ili zatočeništva u zajednici".

“Njegova osuda u novonastaloj oblasti finansija i tržišta je presedan koji SAD mogu koristiti u procesuiranju finansijskih zločina na platformama za trgovanje kriptovalutama širom svijeta”, rekao je advokat.

Advokat je dodao da je slučaj imao izuzetan uticaj na Hayesov život i da nije vjerovatno da će sljedeći put počiniti takav zločin.

Hayes, njegov partner i BitMEX se ne suočavaju samo sa sudskim tužbama, već i sa izazovima od strane regulatora u Sjedinjenim Državama. 

Prošle godine, BitMEX je pristao da plati a Kazna od 100 miliona dolara Američkoj komisiji za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) i Mreži za borbu protiv finansijskih zločina (FinCEN) o troškovima poravnanja. 

Regulatori su optužili BitMEX za nezakonito vođenje neregulisane berze i propust da implementira AML i KYC zahteve.